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2012 年年度报告 西安宏盛科技发展股份有限公司

600817 2012 年年度报告 西安宏盛科技发展股份有限公司

2012 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(普通特殊合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无 保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅 读.

四、 公司负责人黄飞、主管会计工作负责人邓莹及会计机构负责人(会计主管人员)王小 强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 公司资本公积转增股 本方案已经西安市中级人民法院

2012 年4月23 日作出的 (2011) 西民四破字第 00007-14 号 《民事裁定书》裁定批准.根据

2011 年10 月27 日总股本 128,728,066 股为基数,以资本 公积向全体股东按每

10 股转增 2.5 股的比例转增股本,共计转增 32,182,016 股,其中 6,436,403 股用于按照公司重整计划的规定向普通债权进行清偿,另25,745,613 股由全体股 东自愿将该部分股份过户至管理人名下,管理人用于向战略投资者换取其持有的莱茵达国 际融资租赁有限公司 45%股权,并将换取的莱茵达国际融资租赁有限公司股权赠与公司, 从而公司将阶段性解决持续经营能力问题.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 西安宏盛科技发展股份有限公司

2012 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

16

第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第八节 公司治理

30

第九节 内部控制

32

第十节 财务会计报告

33 第十一节 备查文件目录.93 西安宏盛科技发展股份有限公司

2012 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 西安市中级人民法院 指 西安中院

二、 重大风险提示: 虽然公司已经公布 《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》 , 但本次交易所涉及的具体后续操作和行政审批存在不确定性, 本预案根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性风险因素做存在, 本公司提醒投资者 关注投资风险. 西安宏盛科技发展股份有限公司

2012 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 西安宏盛科技发展股份有限公司 公司的中文名称简称 宏盛科技 公司的外文名称 XI'

AN HONGSHENG TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HST 公司的法定代表人 黄飞

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 谢斌 联系地址 西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服 务中心 电话 029-88661759 传真 029-88661759 电子信箱 [email protected]