PDF《扬州东升汽车零部件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大...》

公告编号:2018-【001】

1 /

3 证券代码:870969 证券简称:东升股份 主办券商:国信证券 扬州东升汽车零部件股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年1月2日

2、会议召开地点:公司二楼会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:刘旭先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10 人,持有表决权的股份 51,200,000 股,占公司股份总数的 100%.

二、议案审议情况 公告编号:2018-【001】

2 /

3

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的议案》 1.议案内容:因公司资本运作规划及公司经营发展战略的调 整,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终 止挂牌.公司拟于股东大会审议通过后

10 个转让日内向全国中小 企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中 小企业股份转让系统批准的时间为准. 2.议案表决结果:同意股数 51,200,000 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,股东大会有表决权股份总数 的0.00%. 3.回避表决情况:该议案不存在需回避表决的情况.

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》 1.议案内容:公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事 宜,授权事项包括但不限于: (1)择机向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请;

(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;

(3)办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 公告编号:2018-【001】

3 /

3

三、备查文件目录

(一)《扬州东升汽车零部件股份有限公司

2018 年第一次临时股东 大会决议》. 扬州东升汽车零部件股份有限公司 董事会

2018 年1月4日各项手续及相关事项. 上述事项授权期限自股东大会审议通过之日起

12 个月内有效. 2.议案表决结果:同意股数 51,200,000 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,股东大会有表决权股份总数 的0.00%. 3.回避表决情况:该议案不存在需回避表决的情况.