PDF《江苏康能生物工程股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会...》

公告编号:2018-024 证券代码:831754 证券简称:康能生物 主办券商:申万宏源 江苏康能生物工程股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年7月25 日2.会议召开地点:南京市江宁区胜利路

89 号紫金研发创业中心

3 号楼

1102 室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长夏振荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人,持有表决权的股份总数 43,805,500 股,占公司有表决权股份总数的 66.52%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于同意江苏惠农公司投资

3000 万元至仪征康海》议案 1.议案内容: 公司已于

2018 年7月10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股 东大会的通知公告(2018-022),本次会议的具体内容参见上述公告. 公告编号:2018-024 2.议案表决结果: 同意股数 43,805,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 100%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易.

三、备查文件目录 公司《2018 年第五次临时股东大会决议》 江苏康能生物工程股份有限公司 董事会

2018 年7月25 日