PDF《国电康能科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-057 证券代码:833966 证券简称:国电康能 主办券商:财达证券 国电康能科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月24 日2.会议召开地点:本公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈少辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人,持有表决权的股份总数 138,115,000 股,占公司有表决权股份总数的 83.74%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名陈文丽为公司董事》议案 1.议案内容: 提名陈文丽女士为公司第二届董事会董事,任期自

2018 年第六次临时股东大会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止. 具体内容详见在全国中小企业股份转 公告编号:2018-057 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《国电康能科技股份有限公司董 事任命公告》 (公告编号 2018-054) 2.议案表决结果: 同意股数 138,115,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、备查文件目录 《国电康能科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议》 国电康能科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月24 日