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亿利洁能股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 亿利洁能股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年六月 亿利洁能股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 目录第一部分 会议议程安排

3 第二部分 会议议案

5 议案

一、公司

2018 年度董事会工作报告.

6 议案

二、公司

2018 年度监事会工作报告.14 议案

三、公司

2018 年年度报告及其摘要.17 议案

四、公司

2018 年度财务决算报告.18 议案

五、公司

2018 年度利润分配预案.21 议案

六、关于预计

2019 年度担保额度的议案.22 议案

七、公司独立董事

2018 年度述职报告.33 议案

八、关于续聘致同会计师事务所为公司

2019 年度审计机构的议案.40 议案

九、关于签署股权托管协议暨关联交易的议案.41 议案

十、关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案.53 议案十

一、关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 100%股权的议案

57 议案十

二、关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司 100%股权的议案

67 第三部分 会议投票表决书

77 亿利洁能股份有限公司

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3 第一部分 会议议程安排 亿利洁能股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:2019年6月30日14点00分;

二、会议地点:北京市朝阳区光华路15号( 中国尊 东100米)ELION亿 利生态广场一号楼10层一号会议室;

三、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行 验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数;

四、会议内容;

(一)主持人宣布股东及其代表到会情况,并介绍与会的其他嘉宾,会议 进入议题的审议阶段;

(二)宣读、讨论、审议以下议案: 序号 议案名称

1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度监事会工作报告

3 公司

2018 年年度报告及其摘要

4 公司

2018 年度财务决算报告

5 公司

2018 年度利润分配预案

6 关于预计

2019 年度担保额度的议案

7 公司独立董事

2018 年度述职报告

8 关于续聘致同会计师事务所为公司

2019 年度审计机构的议案

9 关于签署股权托管协议暨关联交易的议案

10 关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案

11 关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 100%股 权的议案

12 关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司 100% 股权的议案

五、董事及高管人员解答股东提问;

六、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书;

七、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果;

八、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果;

九、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见;

十、主持人致结束语并宣布大会结束. 亿利洁能股份有限公司

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5 第二部分 会议议案 亿利洁能股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

6 议案

一、公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: