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杭州锅炉集团股份有限公司 质量诚信报告 报告日期:2018 年7月2日目录

一、前言…1)

(一)编制说明…1)

(二)总经理致辞…2)

(三)企业简介…3)

二、企业质量管理…4)

(一)企业质量理念…4)

(二)质量管理机构…4)

(三)质量管理体系…5)

(四)质量诚信管理…7)

(五)企业文化建设…9)

(六) 企业产品标准… (12)

(七) 企业计量水平… (12)

(八) 认证认可情况… (14)

(九) 产品质量承诺… (14)

(十) 质量投诉处理… (14) (十一) 质量风险监测… (14)

三、 展望… (15)

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一、前言

(一)编制说明 本报告为杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称为 本公司 或 公司 ) 首次公开发布的《企业质量诚信报告》,系根据中华人民共和国国家标准 GB/T 29467-2012《企业质量诚信管理实施规范》和GB/T 31870-2015《企业质量信用 报告编写指南》的规定,结合本公司

2017 年度质量诚信体系建设情况编制而成.

本公司保证本报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述,并对其内 容的真实性、准确性承担责任. 报告范围: 本报告的组织范围为杭州锅炉集团股份有限公司.本报告描述了

2017 年8月1日至

2018 年6月30 日期间,公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信管 理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的绩效等. 报告发布形式: 本公司每年定期发布一次质量信用报告, 本报告以 PDF 电子文档形式在本公 司网站(http://www.chinaboilers.com)向社会公布,欢迎下载阅读并提出宝 贵意见.

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(二)总经理致辞 尊敬的政府质监部门、各界朋友及杭锅同仁: 感谢社会各界广大用户的厚爱、支持与合作,感谢员工的辛勤付出!也要感 谢所有杭锅家属们对大家工作的理解与支持!正是有了我们的合力与聚变,杭锅 才能不断取得前所未有的骄人业绩! 公司始终秉承 客户需要的,我们就努力创造 的经营理念,坚持 以创新 推动进步,以和谐促进发展,以变革追求卓越 的企业核心价值,致力于打造中 国最好的 大型节能环保发电设备供应商和余热利用整体解决方案供应商 . 在未来,我们将更加专注于节能减排事业,走绿色发展之路,一如既往地肩 负 为用户创造价值,为社会节约资源,为人类改善环境 的使命,坚持管理变革 与技术创新,传承杭锅精神,不断跨越前行! 梦想是要有的!幸福都是奋斗出来的!亲爱的杭锅同仁们,让我们再次整理 行装,融聚梦想,砥砺前行,再创佳绩!

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(三)公司简介 杭锅集团是一家主要从事锅炉、压力容器、环保及新能源设备等产品的咨 询、研发、生产、销售、安装及其它工程服务的大型综合性集团企业.前身是杭 州锅炉厂,始建于

1955 年,于2011 年1月10 日在深圳证券交易所成功上市, 股票简称 杭锅股份 ,交易代码

002534 . 公司占地面积

56 万平方米,注册资本 7.39 亿元,现有员工

2000 余名,其 中专业技术人员

500 余名,是中国机械工业百强企业、国家 CAD 应用工程示范企 业、国家余热锅炉和水煤浆锅炉研究、开发和制造基地、国家高新技术企业、浙 江省环保产业基地.公司技术中心被评为 国家认定企业技术中心 . 秉着开拓 由制造型企业转化为制造与服务型并举企业、 由国内销售企业转 型为国际化销售企业 的基本思路,公司通过集团化拓展,成立具有专业分工的 各类子公司,真正实现了设计、制造、安装、调试等多元化、大成套的一条龙服 务,成功地跨出了由单一的锅炉产品供货向 EPC、BOT、PPP 等多种模式总承包工 程的转变. 从20 世纪

70 年代开始,杭锅集团致力于冶金、化工、建材、城建、联合 循环、电站等领域余热发电设备的开发、设计、制造,是国内规模最大、品种最 全的余热锅炉研究、开发、制造基地之一.迄今为止共生产了

1800 多台(套) 节能环保型余热锅炉, 综合市场占有率 50%以上, 成为中国余热发电的领军企业. 这些产品全部投运后年发电量超过

1300 亿度, 超过了浙江省

2015 年全社会用电 总量的 1/3. 每年相当于减少了

4550 万吨标煤的燃烧、 减少了

90 万吨二氧化硫、

10400 万吨二氧化碳的排放、处理了约

1300 万吨垃圾量,减少

2700 万立方米的 垃圾.此外,公司的电站锅炉、电站辅机等产品销量也位居行业前列.近几年, 杭锅在新能源的开发利用上做出了不错的成绩.由杭锅参与研发、参股建设的光 热发电项目已在青海德令哈地区稳定运行超过

3 年. 从2002 年至今,杭锅集团凭借雄厚的实力,公司在拓展国内市场的同时, 积极拓展海外市场,产品已远销美国、日本、泰国、印度、巴西等三十几个国家, 向国际化发展迈出了坚实的步伐.

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二、企业质量管理

(一)企业质量理念 表1:公司的企业文化及质量文化 项目内容企业使命 为客户创造价值、为社会节约资源、为人类改善环境 企业愿景 打造中国最好的 大型节能环保发电设备供应商和余热利用整体解决方 案供应商 核心价值观 以创新推动进步,以和谐促进发展,以变革追求卓越

(二)质量管理机构 本着对产品质量的高度重视,公司建立质量负责人制度,制定了各料件、部件、产品的检验标准,并各司其职、相互沟通配合,从研发、采购、生产等各过 程,加强产品质量把控. ? 总经理及高管团队――负责全面质量管理资源配置、全员意识提升,向 全体员工宣贯质量理念的遵旨;

? 人事行政部――负责制定公司人力资源战略规划并组织实施,负责人事 管理;

负责公司内部行政管理、后勤管理等开展工作;

? 营运系统(制造部、工业工程部、项目部、采购部、生产计划处、设备 基建处、安全环保处)―― 负责产品实现过程的策划、生产计划的制订与监督, 负责生产的全面运行管理,以及对生产交期、成本、质量、技术、工程设备、安 全等进行全面管控;

? 技术部、新产品事业部―― 负责产品技术研发和技术应用,负责新产品 开发统筹(包括从产品可行性开始直至成功量产后的技术转交与支持),负责项 目小组的日常管理;

? 质保部――负责公司质量战略的推进实施,质量计划的编制,提升产品 质量和过程质量指标,同时实施质量改进工作;

? 营销系统――负责制定销售计划和策略,销售任务的跟进与改善,销售 团队管理,收集市场信息和客户与工厂之间的沟通、协调;

? 财务部――负责公司的财务管理工作,参与公司的战略规划、投融资作 业内控体系建设等.

5 公司同时设立了质量保证工程师,确定质量保证工程师的职责和权限,对质 量实行一票否则,全面建立公司质量文化. 因对产品和服务质量安全的重视,公司总经理履行了如下的职责: 1)参与品质战略的制订、评审确定品质战略;

2)参与每周办公会议及每季度质量专题会;

3)参与重大产品质量评审和质量改进活动;

4)参与质量表彰活动,为QCC 活动颁奖;

5)参与质量月活动,普及质量安全教育;

6)建立质量保证工程师制度,明确质量保证工程师的职权;

7)建立明确的质量事故问责制、质量安全追溯制度.

(三)质量管理体系 公司自引入 ISO9001 质量管理体系以来,以 质量第一,顾客满意;

遵法守 规,持续改进 为质量方针,围绕锅炉压力容器产品的设计、开发生产和销售过 程,按GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》建立质量管理体系,形成了质量 手册、程序文件和其他质量文件等,加以实施和保持,并持续改进有效性.

1、质量管理体系方针与目标 从推行 ISO

9001 质量管理体系,坚持产品质量的 质量第一,顾客满意;

遵法守规,持续改进 ,到导入卓越绩效管理模式,公司建立了以战略为核心, 以GB/T19580 卓越绩效模式为框架的整合型全面质量管理体系,满足了顾客、股东、员工、供应商、社会和合作伙伴六大利益相关方的要求,在公司各层次建立 了相应的战略规划、质量目标,并以公司绩效考核体系为依托,设立了质量考核 KPI 和质量问责制.

2、质量教育 在体系运行过程中,公司运用各种科学、有效的方法,测量、分析、改进, 基于 PDCA 的系统方法,不断持续改善.公司运用多种工具,改进各部门、各层 次的绩效,并采用标杆对比和学习的方式,不断修正个人工作思路和方式,确保 实现个人和公司整体目标.公司积极与外部进行沟通交流,适时邀请专家对公司 员工进行专项培训.公司定期对各级员工开展质量教育,对质量控制点进行专项 管理,确保制造过程产品质量的一致性.

6 为牢固树立全体员工的诚信意识,公司每年年初制定本年度的教育培训计 划.各部门负责人根据公司要求,编制教育培训计划和内容,认真组织下属的教 育培训. 各车间主任负责班组长及员工的诚信宣传教育工作. 公司通过专题培训、 书面文字进行张贴、杭锅报或传达、质量诚信先进员工经验交流、利用图片展示 等多种方式对企业员工实施质量诚信教育.

3、质量法规及责任制度 公司通过收集法律法规及其它标准、要求,制定内部相关标准,使产品达到 国家法律法规和国家、行业标准的要求(部分指标超过外部要求),从产品技术 上践行社会责任.同时,公司制定了《质量控制系统责任人职责》,对产品质量 控制明确责任,遵循对质量事故不放过原则. 表2:公司所遵守的质量标准和其他相关法律 类别内容员工权益 社会责任 《劳动法》、《工会法》、《消费者权益保护法》、《环境保护法》、 《安全生产法》、 《职业病防治法》、ISO9001:

2015、ISO14001:2015 标准、OHSMS18000 标准等 产品标准 执行与制定 《中华人民共和国特种设备安全法》 、TSG G0001-2012《锅炉安全 技术监察规程》、TSG G7001-2015《锅炉监督检验规则》、TSG G6002-2010 《特种设备焊接操作人员考核细则》 、 TSG Z8001-2013 《特 种设备无损检测人员考核规则》、NB/T47014-2011《承压设备焊接工 艺评定》 、 NB/T47016-2011 《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》 、 NB/T47018-2011《承压设备用焊接材料订货技术条件》、 NB/T47013-2015《承压设备无损检测》、JB/T 3375-2002《锅炉用材 料入厂验收规则》等 公司制定了《内部审核控制程序》、 《管理评审程序》,并培养内审员团队, 为确保体系运行的有效性和持续改进,安排了内审、过程审核和质量专查及巡查 等.对于审核中发现的不符合项,由责任部门分析原因,制定纠正或预防措施, 落实整改,并验证整改效果,最终形成内部审核报告,对体系的整改及不符合项 的预防提出建议,并作为管理评审的一个重要输入,报告最高管理者. 公司制定了《不合格品控制程序》、《........