PDF《满洲里口岸旅游股份有限公司》

公告编号:2019-010 证券代码:834558 证券简称:口岸旅游 主办券商:中原证券 满洲里口岸旅游股份有限公司 关于预计公司

2019 年年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联性交易. 根据公司生产经营和业务发展需要,预计

2019 年度日常性关联交易如下: 序号 关联交易类型 关联方 关联交易内容 预计发生额

1 接受劳务 满洲里口岸国际大 酒店 接受住宿、 餐饮等 服务

300 万2接受劳务 满洲里市口岸房地 产开发有限责任公 司满洲里市套娃酒 店分公司 接受住宿、 餐饮等 服务

200 万3提供劳务 满洲里市口岸国际 大酒店 提供门票、 餐饮等 服务

50 万4提供劳务 满洲里市口岸房地 产开发有限责任公 司满洲里市套娃酒 店分公司 提供门票、 餐饮等 服务 1,000 万 公告编号:2019-010

5 租赁 满洲里口岸国际大 酒店 接受住宿、 餐饮等 服务

2 万6租赁 满洲里市口岸房地 产开发有限责任公 司 租赁办公场地

9 万7资金往来 满洲里市口岸房地 产开发有限责任公 司 接受资金支持 5,000 万

(二)表决和审议情况

2019 年4月29 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公 司2019 年年度日常性关联交易》的议案,并提请

2018 年年度股东大会审议.该 议案经股东大会审议通过后生效.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:满洲里市口岸国际大酒店 住所:内蒙古自治区满洲里市北区二道街

38 号 注册地址:内蒙古自治区满洲里市北区二道街

38 号 企业类型:个人独资企业 实际控制人:王泽军 注册资本:1,000 万元 主营业务:中西餐、住宿服务 2. 法人及其他经济组织 名称:满洲里市口岸房地产开发有限责任公司 住所:内蒙古自治区满洲里市尚都国际 C-5 号门市 公告编号:2019-010 注册地址:内蒙古自治区满洲里市尚都国际 C-5 号门市 企业类型:有限责任公司 法定代表人:王泽军 实际控制人:王泽军、张春英 注册资本:1,000 万元 主营业务:房地产开发销售,物业管理、房屋租赁,景区门票销售, 酒店管 理等. 3. 法人及其他经济组织 名称:满洲里市口岸房地产开发有限责任公司满洲里市套娃酒店分公司 住所:满洲里市华埠大街北、西环路西、泰山街南侧

23 号办公楼

210 房间 注册地址:满洲里市华埠大街北、西环路西、泰山街南侧

23 号办公楼

210 房间 企业类型:有限责任公司分公司 实际控制人:王泽军、张春英 主营业务:住宿、餐饮服务、会议会展服务等.

(二)关联关系 公司控股股东、实际控制人王泽军持有公司 90.50%股份,现任公司董事长;

张春英与王泽军为夫妻关系,持有公司 5.00%股份,现任公司董事;

王泽军持有 满洲里口岸国际大酒店 100.00%的股权;

王泽军持有满洲里市口岸房地产开发有 限责任公司 25.10%的股权,张春英持有满洲里市口岸房地产开发有限责任公司 74.90%的股权;

满洲里市口岸房地产开发有限责任公司满洲里市套娃酒店分公 司.