PDF《绵阳捷智科技股份有限公司》

公告编号:2017-020 证券代码:839423 证券简称:捷智科技 主办券商:华龙证券 绵阳捷智科技股份有限公司 关于补充确认

2017 年上半年度偶发性关联交易的公 告

一、偶发性关联交易概述

(一)关联交易概述 本次补充确认的关联交易是

2017 年上半年度公司全资子公司 深圳市捷智天成科技有限公司(以下简称"子公司" )委托其法定代 表人张敏以个人名义为公司提供银行存单质押,开具银行承兑,属于 偶发性关联交易.

具体交易情况如下: 关联方 交易类型 交易日期 交易金额(元) 张敏 资金拆出

2017 年2月1000,000.00 张敏 资金拆出

2017 年3月1100,000.00 张敏 资金拆出

2017 年4月1000,000.00 张敏 关联担保

2017 年2月1000,000.00 张敏 关联担保

2017 年3月1100,000.00 张敏 关联担保

2017 年4月1000,000.00

(二)关联方关系概述 张敏为公司控股股东深圳市亿迈天成科技有限公司股东, 持有绵 阳捷智科技股份有限公司 44.03%股票.

(三)表决和审议情况

2017 年8月29 日公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关 于补充确认

2017 年上半年度偶发性关联交易的议案》 ,表决结果:同 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任. 公告编号:2017-020 意票数

3 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.因陶宏、张敏为公司实 际控制人.根据公司章程、 《关联交易管理办法》的有关规定,本次 交易构成关联交易,董事陶宏与张敏回避表决,本议案须提交公司

2017 年年第二次临时股东大会审议表决,经股东大会审议通过后生 效.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方基本情况 关联方介绍 关联方姓名/ 名称 住所 企业类型 法定代表人 张敏 重庆市南岸区石桥铺街

1 号--

三、交易协议的主要内容

2017 年上半年度张敏以子公司法定代表人的名义向子公司提供 3,100,000.00 元银行存单, 为子公司提供 3,100,000.00 元最高额保证: 关联方 交易类型 交易日期 交易金额(元) 张敏 资金拆出: 承兑汇票保证金

2017 年2月1,000,000.00 张敏 资金拆出: 承兑汇票保证金

2017 年3月1,100,000.00 张敏 资金拆出: 承兑汇票保证金

2017 年4月1,000,000.00 张敏 关联担保: 张敏为子公司提 供担保

2017 年2月1,000,000.00 张敏 关联担保: 张敏为子公司提 供担保

2017 年3月1,100,000.00 张敏 关联担保: 张敏为子公司提 供担保

2017 年4月1,000,000.00

四、 定价依据及公允性 上述关联交易,公司无需向关联方支付任何费用,属于关联方对 公司的支持行为,不存在损害公司和其他股东的利益. 公告编号:2017-020

五、 关联交易的必要性及对公司的影响 公司于

2017 年2月14 日、2017 年3月8日,2017 年4月10 日分三笔转账给张敏共计 3,100,000.00 元.张敏在收到款项的当日存 到指定银行账户,为公司提供质押担保.张敏已承诺,该存单解除质 押后将本金及利息归还公司. 上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的,是 合理的、必要的.本次关联交易不损害其他股东的利益,符合全体 股东和公司的利益,对公司业务的独立性没有影响.