PDF《温州蓝天能源科技股份有限公司》

公告编号:2016-025

1 证券代码:835708 证券简称:蓝能科技 主办券商:西南证券 温州蓝天能源科技股份有限公司 关于补充预计

2016 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述 公司第一届董事会第三次会议及

2015 年年度股东大会审议通过 《关于预 计2016 年度日常性关联交易的议案》,同意公司与关联方浙江新蓝科技有限公 司发生采购原材料 30.

00 万元、水电费 50.00 万元、租赁房屋及物业费 180.00 万元,现公司拟扩充产能增加产量,根据公司业务发展和经营情况,拟补充增加 关联交易金额: 序号 关联人 关联交易类 别补充后预计发生金额 上年实际发生金额

1 浙江新蓝科技有限公司 采购原材料 600,000.00 218,600.00

2 浙江新蓝科技有限公司 支付水电费 800,000.00 184,564.14

3 浙江新蓝科技有限公司 房屋租赁及 物业费 2,100,000.00 780,000.00

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名 /名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 浙江新蓝科技有限公司

4500 万元 温州经济技 术开发区金 海一道

460 号 生产企业 王启源 测量仪器销 售

(二)关联关系

1、浙江新蓝科技有限公司的股东为王沁、王启源、王孙成和谢小梯.

2、 王沁系蓝能科技控股股东、 实际控制人;

王启源系蓝能科技监事会主席;

王孙成系蓝能科技董事;

谢小梯与王沁为母女关系,与王孙成为配偶关系,与王 启源为母子关系. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-025

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三、表决和审议情况 公司于2016年10月25日召开第一届董事会第七次会议,以2票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补充预计2016年度日常性关联 交易的议案》. 公司于2016年10月25日召开第一届监事会第五次会议,以 2票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补充预计2016年度日常性关联 交易的议案》. 由于关联董事回避,董事会尚未进行有效表决,该议案尚需提交公司

2016 年第三次临时股东大会审议.

四、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

五、定价依据及公允性 因公司扩充产能增加产量的生产发展需要, 向浙江新蓝科技有限公司增加租 赁职工宿舍及采购量,公司以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据 市场公允价格与关联方确定交易价格, 上述关联交易不存在损害公司及其他股东 利益的情形.

六、关联交易的必要性及对公司的影响.

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易, 是公司业务发展及生产经营的正常需 要,是合理的、必要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司日常经营发生,均以市场公允价格为基础,遵循公开、 公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性 产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖.

七、备查文件目录 《温州蓝天能源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 温州蓝天能源科技股份有限公司 董事会