PDF《四川三星新材料科技股份有限公司》

公告编号:2016-005

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4 证券代码:836566 证券简称:三星科技 主办券商:华创证券 四川三星新材料科技股份有限公司 关于预计

2016 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本公司预计

2016 年与关联方发生以下日常性关联交易:广汉市 经济开发区和重互助式融资担保有限公司、张清龙为公司

2016 年向 银行申请的贷款提供保证担保.

(二)关联方关系概述

1、公司持有广汉市经济开发区和重互助式融资担保有限公司 5.70%的股权,广汉市经济开发区和重互助式融资担保有限公司为 公司的参股公司;

2、张清龙系公司控股股东、实际控制人,同时担任公司董事 长、总经理职务.

(三)表决和审议情况 公司于

2016 年4月22 日召开

2015 年第一届董事会第三次会议, 审议通过了《关于申请银行贷款暨预计

2016 年度日常性关联交易》 . 此议案尚需提交公司

2015 年年度股东大会审议通过. 公告编号:2016-005

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(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 广汉市经济开发 区和重互助式融 资担保有限公司 四川省广汉市市场路 有限责任公司 叶万全 张清龙 四川省广汉市雒城镇万 寿街 - -

(二)关联关系

1、公司持有广汉市经济开发区和重互助式融资担保有限公司 5.70%的股权,广汉市经济开发区和重互助式融资担保有限公司为 公司的参股公司;

2、 张清龙系公司控股股东、 实际控制人, 同时担任公司董事长、 总经理职务.

三、交易协议的主要内容

2016 年,公司因生产经营需要向银行申请贷款,广汉市经济开发 区和重互助式融资担保有限公司、 张清龙同意为公司向银行申请的贷 款提供保证担保,本年度申请贷款及担保情形如下:

1、向德阳银行股份有限公司申请人民币 2.6 亿元银行贷款, 借款 期限为一年, 由公司参股子公司广汉市经济开发区和重互助式融资担 保有限公司提供最高额为

1000 万元的保证担保,担保费为担保金额 的0.8%,预计

2016 年发生的担保费为

8 万元. 公告编号:2016-005

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2、向中信银行股份有限公司成都分行申请人民币

2100 万元银行 贷款,借款期限一年,由公司实际控制人、控股股东、董事长张清龙 为公司此次贷款提供个人连带责任担保.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、广汉市经济开发区和重互助式融资担保有限公司为公司申请 银行贷款提供担保,关联交易价格公允且合理,不存在损害公司独 立性及其他股东利益的情形.

2、公司控股股东、实际控制人张清龙无偿为公司申请银行贷款 提供担保,不存在损害公司独立性及其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易的真实目的是解决公司资金需求问题、支持公司 的发展;

关联交易价格公允且合理,不会对公司产生不利影响,也 不会对其他股东利益产生任何损害.