PDF《SHAANXI BROADCAST&TV NETWORK》

陕西广电网络传媒股份有限公司

2007 年年度报告 陕西广电网络传媒股份有限公司 SHAANXIBROADCAST&

TVNETWORKINTERMEDIARYCO.

,LTD.

2007 年年度报告 二零零八年四月 陕西广电网络传媒股份有限公司

2007 年年度报告 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况简介…1

三、主要财务数据和指标…2

四、股本变动及股东情况…4

五、董事、监事和高级管理人员…9

六、公司治理结构…13

七、股东大会情况简介…18

八、董事会报告…19

九、监事会报告…32

十、重要事项…34 十

一、财务会计报告…40 十

二、备查文件目录…40 释义本公司:陕西广电网络传媒股份有限公司;

黄河机电:黄河机电股份有限公司,本公司的前身;

陕广电:陕西省广播电视信息网络有限责任公司,本公司第一大股东;

广电股份:陕西省广播电视信息网络股份有限公司,本公司的关联公司;

宝鸡广电:宝鸡广电网络传媒有限责任公司,本公司的控股子公司;

西安广才:西安广才科技有限责任公司,本公司的控股子公司;

北京泽万达:北京泽万达影像技术有限公司,本公司的参股公司. 陕西广电网络传媒股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司第六届董事会第二次会议审议通过了本年度报告.独立董事马陆霞女士因出差 未能亲自出席本次董事会,授权委托独立董事赵守国先生对本报告代行同意的表决权. 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司

2007 年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告. 公司负责人吕晓明先生、主管会计工作负责人谢林平先生、会计机构负责人李新娟 女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:陕西广电网络传媒股份有限公司 公司法定中文名称缩写:广电网络 公司英文名称:SHAANXI BROADCAST &

TV NETWORK INTERMEDIARY CO.,LTD. 公司英文名称缩写:SXBN

(二)公司法定代表人:吕晓明

(三)公司董事会秘书:李道光 公司证券事务代表:范勇建

电话:(029)87991255 传真:(029)87991266 E-mail:[email protected] 联系地址:西安市高新区高新一路

15 号2008 年3月31 日公司召开第六届董事会第一次会议审议决定委任杨莎为公 司董事会秘书、李立为公司证券事务代表.

(四)公司注册地址:西安市高新区高新一路

15 号 公司办公地址:西安市高新区高新一路

15 号 邮政编码:710075 公司国际互联网

网址:http://www.600831.com 公司电子信箱:[email protected] 陕西广电网络传媒股份有限公司

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(五)公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:广电网络 公司 A 股代码:600831

(七)其他有关资料 公司变更注册登记日期:2008 年2月15 日 公司法人营业执照注册号:610100100043567 公司税务登记号码:610102220601086 公司组织机构代码:22060108-6 公司聘请的境内会计师事务所名称:西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:西安市高新路