PDF《河北建新化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告》

1 证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-011 河北建新化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 河北建新化工股份有限公司(以下称 公司 )第四届监事会第八次会议于

2018 年3月29 日在公司八楼会议室以现场方式召开.

会议通知于

2018 年3月18 日以书面及通讯的方式发出,本次会议应出席监事

3 人,实际出席监事

3 人, 会议由公司监事孙维政先生主持.公司全体董事、高级管理人员列席了会议.本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定.会议经全体监事表决,通过以下事项:

一、审议通过《关于的议案》 《公司

2017 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告. 本议案以同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票的表决结果,获得通过. 本议案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议通过.

二、审议通过《关于的议案》 报告期内,营业收入为 535,879,620.51 元,较去年同期增长 61.80%;

利润 总额为 101,966,305.63 元,较去年同期增长 292.59%;

归属于上市公司股东的 净利润为 87,075,651.70 元,较去年同期增长 282.70%. 公司

2017 年度财务决算报告具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 本议案以同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票的表决结果,获得通过. 本议案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议通过.

三、审议通过《关于公司

2017 年度利润分配的预案》 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现净利润 87,075,651.70元.根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定,按2017年 度公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,707,565.17元,余下未分配利润 78,368,086.53元,加上年结转未分配利润171,306,116.86元,扣除2016年度权 益分派分红16,330,155.66元, 本年度可供投资者分配的利润为 233,344,047.73 元. 鉴于公司发展战略及资金需求,同时与全体股东分享公司经营成果,兼顾广 大中小股东利益,公司拟以

2017 年12 月31 日公司总股本 546,728,522 股为基 数,按每

10 股派发现金红利 1.5 元(含税),合计派发现金红利 82,009,278.30 元. 经审核:公司的上述利润分配预案符合法律、法规及公司章程的规定,且未 损害公司及股东的利益,同意公司的上述利润分配方案. 本议案以同意

3 票,弃权

0 票,反对

0 票的表决结果,获得通过. 本议案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议通过.

四、审议通过《关于公司及其摘要的议案》 经审核:董事会编制和审核的河北建新化工股份有限公司《2017 年年度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完 整的反映了公司

2017 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏.

3 本议案以同意

3 票,弃权

0 票,反对

0 票的表决结果,获得通过. 本议案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议通过.

五、审议通过《 的议案》 经审核:公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相 关法律法规的规定和要求、 《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形. 本议案以同意