PDF《广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2018 年新增日常关联...》

1 证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2018―51 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于

2018 年新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?对上市公司的影响:利于上市公司生产经营,不会对公司的经营成果和 财务状况产生不利影响,不会损害公司或中小股东的利益. ? 关联人回避事宜: 本次关联交易经公司第十届董事会第六次会议批准, 与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避. 鉴于广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司" )重大资产重组 已实施完毕,宜昌东阳光长江药业股份有限公司(以下简称"东阳光药" )成为 公司控股子公司.因本次重组属于同一控制下的控股合并,公司将对东阳光药

2018 年年度日常关联交易预计进行审议.同时根据公司部分控股子公司生产经 营的实际情况需求,部分控股子公司形成新增日常关联交易(以下与东阳光药

2018 年年度日常关联交易统称为"新增日常关联交易" ) ,具体情况如下:

一、新增日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易审议程序 公司于

2018 年10 月29 日召开第十届董事会第六次会议, 公司全体

9 名 董事,以6票同意,0 票反对,0 票弃权(其中关联董事张寓帅先生、张红伟 先生、卢建权先生回避了表决)审议通过《关于

2018 年新增日常关联交易的议 案》 . 公司独立董事张再鸿先生、谢娟女士、徐友龙先生在董事会召开前审阅提案 内容,发表了独立意见,同意提交第十届董事会第六次会议审议,并就董事会审 议发表了独立意见:我们认为,新增日常关联交易定价公平、合理,符合公司和 全体股东的利益, 未发现损害中小股东利益的情况, 符合公司当前生产经营需要

2 和长远发展规划. 关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格自愿作出的.关 联董事在审议本关联交易议案时回避了表决;

所采取的程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定.同意将该议案提交公司股东大会审议. 上述关联交易涉及总金额大于

3000 万元且大于公司净资产的 5%, 按照 《上 海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定,上述交易尚 需提交股东大会审议. 关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药 业股份有限公司、 乳源阳之光铝业发展有限公司、 乳源瑶族自治县东阳光企业管 理有限公司应回避表决.

(二)新增日常关联交易预计金额 交易类别 关联交易人 本次预计金额(元) 占同类业务的比例 购买材料 商品 宜昌长江机械设备有限公司 29,500,000 100% 深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南 北兄弟国际投资有限公司的控股子公司 22,550,000 宜都山城水都建筑工程有限公司 韶关市山城水都建筑工程有限公司 421,988,000 100% 购买动力 (电、蒸汽) 宜昌东阳光火力发电有限公司 24,520,000 80% 销售产品、商品 及服务 深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南 北兄弟国际投资有限公司的控股子公司 27,910,000

二、关联方介绍和关联关系