PDF《武汉凯迪电力股份有限公司》

本报告书共

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1 页 武汉凯迪电力股份有限公司 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO.

, LTD. 二九年年度报告 二一年一月二十日 本报告书共

206 页第

2 页重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议. 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 1.4 武汉众环会计师事务所为本公司

2009 年度财务报告出具了无保 留的审计报告. 1.5 公司董事长陈义龙先生、财务负责人唐宏明先生、会计机构负 责人欧阳晖女士声明:保证

2009 年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一章 公司基本情况简介…3

第二章 会计数据和业务数据摘要…4

第三章 股本变动及股东情况…6

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………

10

第五章 公司治理结构…16

第六章 股东大会情况简介…18

第七章 董事会报告…28

第八章 监事会报告…28

第九章 重要事项…30

第十章 财务报告…36 第十一章 备查文件目录…83 附:会计报表 本报告书共

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第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:武汉凯迪电力股份有限公司 英文名称:WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD.

二、公司法定代表人:陈义龙

三、公司董事会秘书:陈玲证券事务代表: 张蓉芳 联系地址:武汉市东湖开发区江夏大道特

1 号

电话:027―67869270 传真:027―67869018 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:武汉市东湖开发区江夏大道特

1 号 公司办公地址:武汉市东湖开发区江夏大道特

1 号 邮政编码:430223 国际互联

网址:http://china-kaidi.com 电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载公司年报

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:凯迪电力 股票代码:000939

七、其他有关资料: 1.公司的注册 武汉凯迪电力股份有限公司于

1993 年2月26 日首次在武汉东湖新 技术开发区注册,注册资本 3,060 万元;

1996 年2月28 日变更注册资 本报告书共

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4 页 本为 5,800 万元;

1999 年8月2日变更注册资本为 10,300 万元;

2000 年4月28 日变更注册资本为 14,420 万元;

2000 年9月15 日变更注册 资本为 21,630 万元;

2004 年6月16 日变更注册资本为 28,119 万元;

2008 年5月27 日变更注册资本为 36,848 万元. 2.企业法人营业执照注册号 公司企业法人营业执照注册号为:4201000000081699 3.税务登记号码 公司的税务登记号码为:420101300019029 4. 聘任会计师事务所及支付报酬情况 武汉众环会计师事务所有限责任公司从1998 年开始为本公司提供 审计服务,其办公地点为武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B栋16 楼.根据公司规范运作的需要及公司审计委员会的提议,本公司2010年 继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构,年度 审计报酬额为人民币50万元.若半年度需要审计,则增加报酬额人民币