PDF《沈机集团昆明机床股份有限公司》

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四、公司独?董事意? 公司独?董事就此议案进??事前认可并发表如下独?意?: 该项目对公司调整产品结 构、?宽产品系?具有重要作用,对公司的自主产品开发、技术改进、生产能?提升,对提 高公司的竞争能?,加快公司的发展具有积极的影响,该投资项目的实施符合公司的战?定 位和长远发展的需要,符合公司和全体股东的根本?益, 没有损害中小股东的?益.

五、监事会意? 公司监事会就此议案进??事前认可并发表如下意?: 该项目对公司调整产品结构、? 宽产品系?具有重要作用,对公司的自主产品开发、技术改进、生产能?提升,提高公司的 竞争能?,加快公司的发展具有积极的影响,该投资项目的实施符合公司的战?定位和长远 发展的需要,符合公司和全体股东的?益. ?、备查文件目?

1、董事会会议决议;

2、独?董事意?;

3、监事会意?;

4、土地购置协议;

5、其他有关文件. 本次土地购置项目尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议批准.公司也将在后期持 续披?该事项进展情况. ?机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,

2009 ?6月26 日 於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执?董事: 高明辉先生, 张晓毅先生, 皮建国先生;

非执?董事: ?振雄先生, 孙恺先生, 王胜先生, 王兴先生, 张 涛先生;

独?非执?董事: 俞伟峰先生, ?明辉先生, 陈鹰先生, ?冬茹?士.