PDF《关于公司与昆明华狮啤酒有限公司》

6 个月,采购量最 高不超过

4500 千升,预计总采购金额不超过

2500 万元,关联采购量占

2014 年重啤股份 计划销量

133 万千升的比例为 0.23%,关联采购不会形成对关联方的依赖,对重啤股份的

3 经营结果影响很小.

五、审批程序

1、经董事会审计委员会审议,同意将本事项提交七届十一次(临时)董事会进行审 议;

2、 公司独立董事已在事前审阅了关于本关联交易的有关材料, 出具了事前认可意见, 同意提交公司七届十一次(临时)董事会审议,并在会后发表如下独立意见: (1)公司因乐堡产品销量较预计增长幅度较大,导致产能不足,向关联方进行少量 采购,满足市场缺口,有利于公司保证市场占有率,不损害公司和中小股东利益. (2)鉴于公司本次向关联企业采购的啤酒产品的临时性计划期间为

6 个月,采购量 最高不超过

4500 千升,预计总采购金额不超过

2500 万元,关联采购量占

2014 年重啤股 份计划销量

133 万千升的比例为 0.34%,所以关联采购不会形成对关联方的依赖,对公司 的经营结果影响很小. (3)公司的关联交易审批程序符合证监会、上交所的相关规定,我们同意《关于公 司拟与昆明华狮啤酒有限公司签订啤酒产品的议案》 .

3、公司于

2014 年7月4日以通讯方式召开了七届十一次(临时)董事会,审议通过 本议案. 根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件,以及本公司章程的规定, 鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方,因此即关联股东嘉士伯方 委派的董事已予以回避,未参加该关联交易事项的表决.

六、备查文件目录

1、公司七届十一次(临时)董事会决议;

2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见;

3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见;

4、董事会审计委员会决议. 重庆啤酒股份有限公司 董事会2014 年7月5日