PDF《山东鲁丰铝箔股份有限公司 关于公司将部分资产转让给全资子...》

证券代码:002379 证券简称:鲁丰股份 公告编号:2013-026 山东鲁丰铝箔股份有限公司 关于公司将部分资产转让给全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

山东鲁丰铝箔股份有限公司(以下简称"公司")年产3万吨铝箔生产线项目已 于4月底建成投产,为了实现资产整合,优化资源配置,节省管理成本.于2013年6 月7日召开第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过了 《关于将公司部分资产转 让给全资子公司的议案》 , 公司拟将年产3万吨铝箔生产线项目资产转让给公司的全 资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司(以下简称"瑞丰铝板").

一、转让双方的基本情况

1、转让方:山东鲁丰铝箔股份有限公司 住所:山东省博兴县滨博大街

1568 号 法定代表人:于荣强 注册资本:人民币 46,320 万元 公司主要从事板带箔的生产、加工、销售;

出口本企业自产的板带箔产品,进 口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(凭自营进出 口权登记证书经营);

不锈钢板、镀锌板的销售. 公司(母公司)最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:元2012年2013年1-3月 总资产 3,607,280,409.53 3,891,020,994.22 净资产 1,581,388,947.67 1,593,212,595.55 营业收入 1,168,034,537.63 342,419,428.40 净利润 -20,910,337.52 11,823,647.88

2、受让方:博兴县瑞丰铝板有限公司 住所:博兴县东部开发区 法定代表人:郭茂秋 注册资本:人民币 20,000 万元 瑞丰铝板主要从事板带箔生产加工销售;

不锈钢板、镀锌板销售业务.公司持 有其 100%的股权. 最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:元2012年2013年1-3月 总资产 2,588,123,798.26 2,609,913,060.72 净资产 1,379,966,179.26 1,382,051,388.31 营业收入 1,458,748,742.06 400,511,565.83 净利润 30,021,855.51 2,085,209.05

二、具体方案 截止2013年4月30日,公司年产3万吨铝箔生产线项目已达到预定可使用状态并 已交付使用,投资总额合计21,053.21万元. 公司将该项目资产转让给瑞丰铝板, 资产价值以账面价值计算, 其截止日为2013 年4月30日.

三、转让的目的及对公司的影响

1、本次转让的目的是为了实现资产整合,优化资源配置,降低管理成本,提高 管理效率.

2、瑞丰铝板作为公司的全资子公司,其财务报表已按 100%比例纳入公司合并 报表范围内,本次转让不会对公司当期损益产生影响.

四、转让事宜的审议及进展

1、 公司于2013年6月7日召开第二届董事会2013年第三次临时会议, 审议通过了 《关于将公司部分资产转让给全资子公司的议案》.根据《公司章程》规定,本次 转让事项不需要提请股东大会审议.

2、 本次转让事项不构成关联交易, 也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组,无须经有关部门批准.

3、 董事会授权公司总经理负责组织本次转让的相关事宜. 公司董事会将及时关 注事项的进展状况,履行相应的信息披露义务. 特此公告 . 山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会 二Ο一三年六月八日