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南京化纤股份有限公司

600889 2004 年年度报告 南京化纤股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要

2

四、股本变动及股东情况.

4

五、董事、监事和高级管理人员.6

六、公司治理结构.9

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告.11

九、监事会报告.16

十、重要事项

17 十

一、财务会计报告

19 十

二、备查文件目录

48 南京化纤股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人沈光宇先生,主管会计工作负责人郑立标先生,会计机构负责人(会计主管人员)丁 萍女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:南京化纤股份有限公司 公司英文名称:Nanjing Chemical Fibre Co.,ltd 公司英文名称缩写:NCFC

2、公司法定代表人:沈光宇

3、公司董事会秘书:郑立标 联系地址:南京市中央门外伏家场

120 号

电话:025-85561011-3616 传真:025-85562809 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:朱斌 联系地址:南京市中央门外伏家场

120 号

电话:025-85561011-3685 传真:025-85562809 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:南京市南京高新技术产业开发区

20 幢B二楼 公司办公地址:南京市中央门外伏家场

120 号 邮政编码:210038 公司国际互联网

网址:www.ncfc.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:南京化纤股份有限公司证券办

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:南京化纤 公司 A 股代码:600889

7、其他有关资料 公司变更注册登记日期:2002 年9月27 日 公司变更注册登记地点:江苏省南京市南京高新技术产业开发区

20 幢B二楼 公司法人营业执照注册号:3201911000024 公司税务登记号码:3201131345923 公司聘请的境内会计师事务所名称:南京永华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:南京市中山北路

26 号新晨国际大厦 8-10 楼 南京化纤股份有限公司

2004 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 59,903,844.40 净利润 41,094,168.06 扣除非经常性损益后的净利润 42,182,106.91 主营业务利润 114,373,887.69 其他业务利润 423,033.06 营业利润 60,987,897.53 投资收益 -3,672,377.27 补贴收入 1,846,060.00 营业外收支净额 742,264.14 经营活动产生的现金流量净额 145,848,257.92 现金及现金等价物净增加额 -17,847,928.85

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,588,662.27 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,294,598.11 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 633,886.33 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -3,678,297.27 所得税影响数 926,788.29 合计 -1,087,938.85