PDF《宁波联合集团股份有限公司 2011 年度履行社会责任的报告》

1 宁波联合集团股份有限公司

2011 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

宁波联合集团股份有限公司(以下简称"公司" )以实现企业可持续发展为 目标,在经营中追求企业与社会、自然环境和各利益相关方的和谐发展,忠实践 行社会责任,创建和谐的社会发展环境. 《公司

2011 年度社会责任报告》是根据 《公司法》 、 《证券法》以及上海证券交易所《关于做好上市公司

2011 年年度报 告工作的通知》等相关法律法规,结合公司在

2011 年度履行社会责任方面的具 体情况编制的,以期通过系统概括,发扬成绩,发现不足,进一步提高公司履行 社会责任的能力.

一、促进经济可持续发展

(一)规范运作,公司法人治理结构不断完善 公司自上市以来,严格按照《公司法》 、 《证券法》和有关法律法规的要求, 不断致力于提高公司治理水平,改善公司治理能力,逐步建立起了一整套科学完 善的公司治理结构,公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责权限清晰,公 司运作规范高效,有效维护了投资者和公司利益. 2011年,公司完善了《章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《内幕信息知情人登记管理制度》 、 《募集资金管理制度》 、 《关联交易制度》 、 《独立董事制度》 、 《董事会秘书管理办法》等一系列制度.同时,根据五部委制定的《企业内部控制基本规范》及其应用指引和监管部门对于 上市公司内控规范体系建设的最新要求,公司制订完成了制度、手册、表单等共 三个层面的公司内控制度,并于12月初正式启动了总部内控实施试运行;

在此基 础上,各直属企业的内控制度体系建设也已基本完成并实施.此外,公司还组织 董事、监事及高级管理人员分批参加了监管部门组织的2011年度培训,进一步提 高了履职能力.

(二)稳健经营,不断创造市场价值

2011 年,公司秉承"稳健经营、可持续发展"的经营理念,内抓管理,外 拓市场,经受住了宏观环境变化的考验,热电、房地产、进出口贸易三大主业发 展有了新的进步和提高,企业核心竞争能力进一步增强,取得了营业收入 41.38 亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.27 亿元的出色业绩.公司被评为中国服 务业

500 强企业、宁波市百强企业以及宁波市首批优势总部企业. 本着积极回报股东的原则,公司制定了相对稳定合理的利润分配政策,让广 大投资者充分分享企业持续成长带来的稳定回报.期内,公司实施了

2010 年度

10 派1.5 元(含税)的利润分配方案,分红额共计

4536 万元.

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(三)诚信经营,打造优秀品牌 公司在经营中始终视质量为企业生存之本,努力保护消费者权益,充分考虑 债权人的合法权益,树立了良好的市场形象.子公司热电公司长期来为区内企业 提供优质的电、热服务,2011 年,新增热用户

7 户,新增、扩容用电项目

67 家, 超2010 年一倍多.子公司建设开发公司作为建设部一级资质房地产开发企业, 多次被评为"一级信用单位" 、 "重合同守信用单位" 、 "AA 级资信等级企业" 、 "消 费者信得过单位",2011 年,受益于多年来所积累的品牌优势,该公司位于苍 南的楼盘逆势热销,销售业绩在当地当年所有开盘的楼盘中稳居第一.子公司进 出口公司,以诚实守信的原则开展各项进出口代理、自营业务,与广大客户和银 行建立起了良好的互信合作关系,2011 年,被评为"宁波市对外经贸企业大奖 ―先进出口企业".子公司梁祝公司自成立之初即致力于梁祝文化的品牌建设,