PDF《南京三超新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告》

证券代码:300554 证券简称:三超新材 公告编号:2018-014 南京三超新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交 易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举.

南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年4月16 日召 开第一届董事会第十四次会议, 会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事的议案》 、 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事的议案》 ,经董事会提名委员会提名及资格审核,公司董事会同意提名邹余 耀先生、刘建勋先生、狄峰先生、吉国胜先生、赵贵宾先生、姜东星先生为公司 第二届董事会非独立董事候选人;

左敦稳先生、蔡启明先生、唐昕淼先生为公司 第二届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件) .公司独立董事对此发表了 同意的独立意见. 公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书, 独立董事候选人尚需报 深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议. 此项议案需提交公司2017年度股东大会审议, 并采用累积投票方式分别选举 出非独立董事及独立董事. 公司第二届董事会董事任期自公司2017年度股东大会 选举通过之日起三年.为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前, 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责 . 特此公告. 南京三超新材料股份有限公司董事会 2018年4月16日 附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历 邹余耀,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,超 硬材料及制品专业毕业,高级工程师;

1991 年至

1999 年任南京仪机股份有限公 司砂轮辅料车间技术员、砂轮辅料车间主任;

1999 年作为主要创始人创立三超 有限,目前负责公司技术研发、生产销售等全面运营管理;

1999 年至

2011 年任 公司执行董事、总经理,2011 年至今任公司董事长、总经理.邹余耀于

2015 年 取得高级工程师专业技术资格,为公司

42 项专利的第一发明人,获得南京市科 学技术进步二等奖、江宁区科学技术进步一等奖等奖项,是行业标准《超硬磨料 制品-电镀金刚石线》 (JB/T2543-2015)的主要起草人之一. 刘建勋,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历;

1974 年至

1976 年下乡插队,1976 年至

1980 年从军,

1981 年至

2002 年任职于南京仪 机股份有限公司;

1999 年作为重要创始人参与创立三超有限,目前负责公司的 内部审计与后勤保障.2003 年至

2011 年任公司监事,2011 年至今任公司董事、 副总经理. 狄峰,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商 管理专业毕业;

1991 至1997 年任宜兴市机械总厂技术员、助理工程师,1997 年至

1999 年任江苏鹏鹞环境工程设计院业务员,2000 年至