PDF《广西禾美生态农业股份有限公司》

公告编号:2019-015 证券代码:833515 证券简称:禾美农业 主办券商:国海证券 广西禾美生态农业股份有限公司 关于增加公司营业执照经营范围暨修订公司章程的 公告

一、董事会召开情况

(一)召开情况 广西禾美生态农业股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月29 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加 公司营业执照经营范围暨修订公司章程的议案》 , 并同意将该议案提 交公司

2018 年年度股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 公司本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》的相关规定,所做的决议合法有效.

二、修订内容 根据 《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 及 《公司章程》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 《公司章程》

第二章第十一条原 《公司章程》

第二章第十一条修 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-015 内容为: "公司的经营范围为蔬 菜、水果、花卉种植、销售;

蔬菜、 水果 冷冻、 冷藏销售;

化肥、 不再分装的包装种子、秧盘、地膜、农膜销 售;

粮食及制品、禽 蓄肉类、蛋类、米粉类、豆制品、 食用油、糕点、酒类、水产品销 售;

预包装食品、乳制品(不含 婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;

农业信息咨询服务;

蔬菜制品 (蔬 菜干制品、 酱腌菜、 食用菌制品) 加工、销售;

五金电器、日用百 货、文体用品销售;

厨房厨具安 装销售.货物进出口业务(除国 家限制类) . (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展 经营活动. ) " 订后内容为: "公司的经营范围为 蔬菜、水果、花卉种植、销售;

蔬菜、水果 冷冻、冷藏销售;

化肥、 不再分装的包装种子、 秧盘、 地膜、农膜销 售;

粮食及制品、 禽蓄肉类、蛋类、米粉类、豆制 品、食用油、糕点、酒类、水产 品销售;

预包装食品、 乳制品 (不 含婴幼儿配方乳粉) 批发兼零售;

农业信息咨询服务;

蔬菜制品 (蔬 菜干制品、 酱腌菜、 食用菌制品) 加工、销售;

五金电器、日用百 货、文体用品销售;

厨房厨具安 装销售;

餐饮管理,货物进出口 业务(除国家限制类) . (依法须 经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动. " 是否涉及到公司注册地址的变更:是 √否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内 容尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议,具体以工商行政管理部 门登记为准. 公告编号:2019-015

三、对公司的影响 本次经营范围变更是由于公司业务发展的需要,不会导致公司主 营业务发生变化,对公司的商业模式不会产生重大影响.

四、备查文件

(一)经与会董事签署的《广西禾美生态农业股份有限公司第二届董 事会第十次会议决议》 广西禾美生态农业股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日