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福建凤竹纺织科技股份有限公司

600493 2008 年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

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三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况

4 单位:股7

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

15

八、董事会报告

16

九、监事会报告

27

十、重要事项

28 十

一、财务会计报告

34 十

二、备查文件目录

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2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 董事李桂真、李常春、林和平因公出差无法出席会议,分别委托董事陈锋、李春兴、陈澄清代 为出席并行使表决权.

(三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人周柏祥及会计机构负责人(会计主管人员)蒋华青声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 凤竹纺织 公司法定英文名称 Fujian Fynex Textile Science &

Technology Co., Ltd 公司法定英文名称缩写 Fynex Textile 公司法定代表人 陈澄清 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 施福池 董事会秘书联系地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 董事会秘书电话 0595-85656506 董事会秘书传真 0595-85656941 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 蒋元 证券事务代表联系地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 证券事务代表电话 0595-85656506 证券事务代表传真 0595-85656941 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司办公地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司办公地址邮政编码

362200 公司国际互联网网址 www.fynex.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 凤竹纺织

600493 其他有关资料 公司首次注册日期

1991 年4月11 日 公司首次注册地点 福建省晋江市工商行政管理局 公司变更注册日期

2004 年6月24 日 公司变更注册地点 福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

350000400001416 税务登记号码 国税闽字

350582611525113 号 组织机构代码 61152511-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路152号中山大厦B 座七-九楼 福建凤竹纺织科技股份有限公司

2008 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 6,940,534.64 利润总额 6,556,677.62 归属于上市公司股东的净利润 5,153,389.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,103,349.22 经营活动产生的现金流量净额 97,777,766.12