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天津中新药业集团股份有限公司

2018 年度股东大会 会议资料

2019 年5月15 日2018 年度股东大会 文件目录

2 目录现场会议召开时间:2019 年5月15 日下午 13:30 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点:中国天津市和平区荣业大街

2 号天津舒泊花园大酒店会议室 序号 议案 页码

1 公司

2018 年度董事长工作报告

3 2 公司

2018 年度董事会报告

13 3 公司

2018 年度监事会工作报告

14 4 公司

2018 年度财务报告和审计报告

16 5 公司

2018 年度利润分配预案

19 6 独立董事陈德仁先生

2018 年度酬劳为

6 万元新币 的议案

20 7 独立董事卓侨兴先生

2018 年度酬劳为 5.

5 万元新币 的议案

20 8 独立董事强志源先生

2018 年度酬劳为

6 万元人民币 的议案

20 9 公司董事

2018 年度报酬总额的议案

20 10 公司监事

2018 年度报酬总额的议案

20 11 选举王刚先生为公司独立董事的议案

21 12 选举周鸿先生为公司董事的议案

22 13 选举张秉强先生为公司监事的议案

23 14 公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案

24 15 公司获得 73.10 亿元贷款授信额度的议案

26 2018 年度股东大会 议案一

3 董事长工作报告 董事长 李立群 各位股东:

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年, 是中新药业实现 三 年倍增 计划的起始之年.一年来,中新药业高举习近平新时代中国 特色社会主义思想伟大旗帜,认真学习宣传贯彻党的十九大精神,牢 固树立 四个意识 ,深入落实党要管党、全面从严治党要求,坚持 高质量发展,牢固树立以市场为导向的理念,大力实施创新驱动、转 型升级,促进公司健康可持续发展

一、经济运行质量稳步提升,经营业绩可持续增长.

2018 年,公司坚定向 站位高、起点高、布局广、上量快 的 工作目标迈进,公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升, 较好地完成了既定工作目标. 公司在经营运行方面取得的成绩主要体 现在以下几个方面:

1、创新营销模式,促进销量增长.

2018 年,公司所属销售公司积极应对两票制,医疗市场增加标 志性医院的学术推广深度,零售市场开发着眼于连锁药店的战略合 作,增加终端覆盖,并通过加强患者服务获得患者认可,速效救心丸 年销售收入超过

10 亿元.达仁堂坚持品质营销理念,划分

5 大板块 打造营销新模式,清肺消炎丸实现年销售收入同比增长 35.33%;

藿 香正气软胶囊实现年销售收入同比增长 22.78%.第六中药厂加快自 营品种盈利转型,强化与百强连锁的战略合作,自营品种累计实现年 销售收入同比增长 52.1%.

2018 年度股东大会 议案一

4

2、整合优势资源,搭建共享平台. 公司一是搭建商业、终端平台,与国控长沙共同主办了二级经销 商品牌控销峰会;

组织营销团队赴陕甘宁地区与重点客户召开业务对 接会,拓展西北地区市场.二是搭建会展平台,以统一形象参加了全 国药品交易会、 西普会 等重要会议,展示了公司整体形象和综合 实力.三是搭建宣传促销平台,与东道设计公司合作进行视觉识别系 统的重新设计,升级公司对外展示形象;

尝试电商运营,康爱多平台 上 中新药业产品专区 已经实现线上销售.