PDF《中电电机股份有限公司 2016 年年度报告》

2016 年年度报告

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93 公司代码:603988 公司简称:中电电机 中电电机股份有限公司

2016 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人(会计主管人员)杨志明 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度利润分配预案:拟以2016年12月31日公司总股本8,000万股为基数,向公司全体 股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计拟派发现金红利12,000,000.00元(含税),剩余未 分配利润结转以后年度进行分配.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 √适用 不适用

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93 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,请查阅

第四节经营情况讨论与分 析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 本报告中对公司未来的经营展望, 系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策, 市场状况作出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺.

十、 其他 适用 √不适用

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93 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.24

第六节 普通股股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.36

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37

第九节 公司治理.41

第十节 公司债券相关情况.43 第十一节 财务报告.44 第十二节 备查文件目录.93

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中电电机、公司、本公司 指 中电电机股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 中电电机股份有限公司股东大会 董事会 指 中电电机股份有限公司董事会 监事会 指 中电电机股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《中电电机股份有限公司公司章程》 报告期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 中电电机股份有限公司 公司的中文简称 中电电机 公司的外文名称 SEC Electric Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SEC 公司的法定代表人 王建裕

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘锴 张少静 联系地址 无锡市高浪东路777 无锡市高浪东路777 电话 0510-85628128 0510-85628128 传真 0510-85629652 0510-85629652 电子信箱 [email protected] [email protected]