PDF《山东威马泵业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-011

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2 证券代码:430732 证券简称:威马股份 主办券商:中泰证券 山东威马泵业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年4月28 日2.会议召开地点: 山东省莱芜市高新区苍龙泉大街

008 号公司二 楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长马宝忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持 有表决权的股份 42,840,875 股,占公司股份总数的 76.16%. 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批 准或履行必要程序. 公告编号:2018-011

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认公司为山东东沃环保新材料股份有 限公司借款提供担保的议案》

1、议案内容 公司为山东东沃环保新材料股份有限公司向山东莱芜农村商业银 行股份有限公司借款 300.00 万元提供担保.主合同期限为

2018 年1月26 日至

2019 年1月17 日,担保期限为自主合同约定的债务人履 行债务期限届满之日起二年. 山东东沃环保新材料股份有限公司与公司及公司控股股东、 实际 控制人、董监高不存在关联关系.

2、议案表决结果: 同意股数 42,840,875 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况 无

三、备查文件目录 《山东威马泵业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议》 山东威马泵业股份有限公司 董事会

2018 年5月2日