PDF《广西中投创新能源科技股份有限公司 关于召开2018年年度股...》

公告编号:2019-018 证券代码:870021 证券简称:中投创新 主办券商:恒泰证券 广西中投创新能源科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由第一届董事会第十六次会议提议召开,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明.会议召开无需相关部门批 准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月27 日上午 10:00. 预计会期0.5天. 无.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 无. 公告编号:2019-018

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为2019 年5月24 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京中银律师事务所律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年年度报告及摘要的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司编制了《2018 年 年度报告及摘要》 ,现将该报告及摘要提交本次会议,请各位董事审议.详见: 全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的 《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-016) 、 《2018 年年度报告》 (公告编 号:2019-017) .

(二)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 、 《广西中投创新能源科技股份有限 公司董事会议事规则》等规定,编制了《2018 年度董事会工作报告》 ,现提交本 次会议,请各位股东审议.

(三)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 、 《广西中投创新能源科技股份有限公 司监事会议事规则》等规定,编制了《2018 年度监事会工作报告》 ,现提交本次 会议,请各位股东审议. 公告编号:2019-018

(四) 《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 现将《2018 年度财务决算报告》提交本次会议,请各位股东审议.

(五) 《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 现将《2019 年度财务预算报告》提交本次会议,请各位股东审议.

(六) 《关于

2018 年度利润分配预案的议案》 结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况,为实现公司 持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,经董事会研究决定: 本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,现将《2018 年度利润 分配预案》提交本次会议,请各位股东审议

(七)审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》