PDF《山东华鹏精机股份有限公司高级管理人员换届公告》

公告编号:2018-028 证券代码:838861 证券简称:华鹏精机 主办券商:申万宏源 山东华鹏精机股份有限公司高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年11 月29 日审议并通过: 任命王毅为公司董事长,任职期限三年,自2018-11-29 起至 2021-11-28. 任命王毅为公司总经理,任职期限三年,自2018-11-29 起至 2021-11-28. 任命郑艳珍为公司副总经理,任职期限三年,自2018-11-29 起至 2021-11-28. 任命王卫波为公司副总经理,任职期限三年,自2018-11-29 起至 2021-11-28. 任命韩卫东为公司副总经理,任职期限三年,自2018-11-29 起至 2021-11-28. 任命孙园为公司财务负责人,任职期限三年,自2018-11-29 起至 2021-11-28. 任命李雪菁为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018-11-29 起至 2021-11-28. 本次会议召开

10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由王毅主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长王毅持有公司股份 24,225,000 股,占公司股本的 80.75%.不是失信联合惩 戒对象. 总经理王毅持有公司股份 24,225,000 股,占公司股本的 80.75%.不是失信联合惩 戒对象. 副总经理郑艳珍持有公司股份 4,275,000 股,占公司股本的 80.75%.不是失信联合 惩戒对象. 公告编号:2018-028 副总经理王卫波持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理韩卫东持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 财务负责人孙园持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书李雪菁持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 韩卫东,副总经理,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权;

1986 年12 月至

2006 年6月,任职于洛阳铜加工厂,担任车间主任职务;

2006 年7月至

2010 年9月,任职于洛阳龙德机电科技有限公司,担任车间主任职务;

2010 年10 月至

2010 年12 月,待业;

2011 年1月至

2015 年6月,任职于济南澳海炭素有限公司,担任部长职 务;

2015 年7月至

2015 年8月,待业;

2015 年9月至

2018 年4月,任职于洛阳震动 机械有限公司,担任副总经理职务;

2018 年5月,待业;

2018 年6月至今,任职于山 东华鹏重工有限公司,担任副总经理职务;

2018 年11 月至今,任职于山东华鹏精机股 份有限公司,担任副总经理职务.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 对公司生产、经营不会产生不利影响.

三、备查文件

(一) 《山东华鹏精机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 山东华鹏精机股份有限公司 董事会

2018 年11 月29 日