PDF《洛阳玻璃股份有限公司》

洛阳玻璃股份有限公司

600876 2013 年年度报告 洛阳玻璃股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 任.

二、公司独立非执行董事刘天倪先生、 非执行董事张宸宫先生因其他事务未出席董事 会,分别委托独立非执行董事黄平先生、非执行董事张冲先生对会议所有审议事项代 表其行使表决权;

其他

8 名董事均出席了董事会会议.

三、本公司财务报告按照中华人民共和国企业会计准则及制度编制, 大信会计师事务 所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司董事长马立云先生、财务总监孙蕾女士及财务部部长陈静女士声明:保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照中国会计准则,本公司

2013 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人 民币-9,898 万元,加上年初未分配利润人民币-127,692 万元,累计亏损为人民币 137,590 万元. 故本公司

2013 年度不进行利润分配, 同时也不进行资本公积转增股本.

六、本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实 质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 洛阳玻璃股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示…3

第二节 公司简介…4

第三节 会计数据和财务指标摘要…6

第四节 董事会报告…8

第五节 重要事项…25

第六节 关联交易…30

第七节 股份变动及股东情况…34

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…39

第九节 公司治理…46

第十节 内部控制…58 第十一节 财务会计报告…60 第十二节 备查文件…150 洛阳玻璃股份有限公司

2013 年年度报告

3

第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司、本公司、洛玻 指 洛阳玻璃股份有限公司 本集团 指 洛阳玻璃股份有限公司及其附属公司 洛玻集团 指 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 中建材、中国建材集团 指 中国建筑材料集团有限公司 龙海公司 指 洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 龙玻公司 指 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 龙昊公司 指 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 龙新公司 指 洛玻集团龙新玻璃有限公司 龙飞公司 指 洛玻集团龙飞玻璃有限公司 沂南华盛、沂南华盛矿产公司 指 沂南华盛矿产实业有限公司 登封硅砂公司 指 登封洛玻硅砂有限公司 华益玻璃 指 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 蚌埠院 指 蚌埠玻璃工业设计研究院 实业公司 指 洛阳洛玻实业有限公司

二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险隐私,请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 洛阳玻璃股份有限公司