PDF《南 京熊 猫电 子股份有限公司》

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1 C 南京熊猫电子股份有限公司NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股票代码:0553) 第六届一次监事会会议决议公告本公告乃根 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第13.

09(2)条作出,有关 资料须在香港及中国内地作出同时公布. 南京熊猫电子股份有限公司 ( 「本公司」 ) 第六届一次监事会会议於2007年6月12日上 午十时三十分在中国南京市中山东路301号会议室召开.监事应到5名,实际到会4 名 (其中监事邬士元先生委托监事张政平女士代为出席并表决) ,符合法定人数. 会议由张政平监事主持,一致通过如下决议: 1. 选举张政平女士为公司监事会主席. 2. 确认锺友祥先生、唐敏女士为公司第六届监事会职工监事. 注: 锺友祥先生、唐敏女士的简历详见本公司2006年年报所列. 於本公告日期,本公司董事会成员包括: 1. 执行董事:李安建先生;

2. 非执 行董事:徐国飞先生、刘爱莲女士、朱立锋先生、施秋生先生、鲁清先生;

3. 独立非执行董事:蔡良林先生、马忠礼先生、唐幼松先生. 承董事会命 李安建 董事长 2007年6月12日 中华人民共和国,南京 请同时参阅本公布於英文虎报/大公报刊登的内容.