PDF《山西焦化股份有限公司 董事会决议公告》

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2018-049号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

山西焦化股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于

2018 年9月18 日在本公司召开,本次会议应出席董事

9 人,实际出席

9 人.会议由 郭文仓董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效.会议审议通过了以下 议案:

一、关于公司董事会换届选举的议案 因公司第七届董事会任期已届满,经公司董事会及控股股东、第二 大股东推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名郭文仓、郭 毅民、李峰、黄振涛、张东进、王晓军等六名同志为公司第八届董事会 董事候选人;

提名赵鸣、刘俊彦、史竹敏等三名同志为公司第八届董事 会独立董事候选人. (董事候选人简历附后) 根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第七届董事会的现有 董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会 产生之日起,方自动卸任. 独立董事候选人须在公司将独立董事候选人资料上报中国证监会、 上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、关于新增

2018 年度日常关联交易预计的议案 为了稳定公司生产原料的供应,保障日常生产经营的顺利开展,公司2018 年度拟新增日常关联交易

11480 万元,采购部分煤焦油、粗苯等 原料. 本议案为关联交易议案,公司

9 名董事会成员中,6 名关联董事回 避表决,由3名非关联董事予以表决. 该议案尚需提交股东大会予以审议. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详见公司临 2018-051 号《关于新增

2018 年度日常关联交易预计的 公告》.

三、关于向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信

5 亿元的 议案 因生产经营需要,公司拟向华夏银行太原分行申请综合授信

5 亿元 (敞口),期限一年,该笔

5 亿元综合授信由山西焦化集团有限公司提 供连带责任担保. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、关于向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信

8 亿元的议案 因生产经营需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分 行申请

8 亿元综合授信,期限一年,其中 5.5 亿元用于短期流动资金贷 款、银行承兑汇票、国内信用证、保理等业务;

2.5 亿元用于中长期流 动资金贷款,该笔

8 亿元综合授信由山西焦化集团有限公司提供连带责 任担保. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、关于向平安银行股份有限公司太原分行申请低风险授信额度

5 亿元的议案 因生产经营需要,公司拟向平安银行股份有限公司太原分行申请低 风险授信额度人民币

5 亿元,期限一年,用于采购煤炭等日常经营周转, 担保方式为公司可自由支配的银行承兑汇票、保证金、存单、对公保本 理财产品(含结构性存款)等低风险押品质押. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权