PDF《济宁鸿润食品股份有限公司》

公告编号:2019-040 证券代码:872568 证券简称:鸿润食品 主办券商:国融证券 济宁鸿润食品股份有限公司 关于召开

2019 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月25 日上午 9:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-040

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月20 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于向济宁银行股份有限公司泗水支行申请银行贷款》 议案 为满足生产经营及业务发展的资金需求,济宁鸿润食品股份有限 公司(以下简称"公司" )拟向济宁银行股份有限公司泗水支行申请 抵押贷款

3000 万元,以公司拥有的位于泗水县城区泉福路北、圣昭 路东的不动产(鲁泗水县不动产权第

0002320 号)作为抵押,贷款期 限为一年,本次贷款用于补充公司流动资金,具体内容以公司实际签 订的贷款合同为准.

(二)审议《关于向中国农业银行股份有限公司泗水县支行申请抵押 贷款》议案 为满足生产经营及业务发展的资金需求,济宁鸿润食品股份有限 公告编号:2019-040 公司(以下简称"公司" )拟向中国农业银行股份有限公司泗水县支 行申请贷款

3300 万元,以公司拥有的位于泗水县金庄镇卞家庄村、

327 国道北的不动产(鲁泗水县不动产权第

0001792 号)作为抵押, 贷款期限为一年,本次贷款用于补充公司流动资金,具体内容以公司 实际签订的贷款合同为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供 法人股东 《营业执照》 (副本复印件加盖公章)、 法定代表人身份证 (原 件及复印件) ;

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由 其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执 照》 (副本复印件加盖公章) 、代理人身份证(原件及复印件) 、授权 委托书(法定代表人签字及加盖公章) ;

3、自然人股东本人出席会议 的,应提供身份证(原件及复印件) ,委托代理人出席会议的,应提 供委托人身份证复印件、 由委托人签章的授权委托书和代理人本人身 份证(原件及复印件) ;

4、办理登记手续,只接受现场办理,不接受 电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记.