PDF《重庆欧百特冷链科技股份有限公司》

公告编号:2018-002

1 /

4 证券代码:872409 证券简称:欧百特 主办券商:上海证 重庆欧百特冷链科技股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易.

2018 年公司预计发生以下关联交易: 交易类型 交易内容 交易方 预计发生金额 采购材料 采购原材料 (不锈钢、硅胶、 PVC 板、环氧板/绝缘板等) 重庆玉冰机电 设备有限公司 200万元 厂房租赁 厂房租赁 重庆春江服饰 有限公司 35万元 无偿借款 王朝荣无偿借款给公司 王朝荣 150万元

(二)关联方关系概述 公司控股股东、实际控制人、董事长王朝荣持有本公司 58.54% 股份,持有重庆春江服饰有限公司 15%股份.公司实际控制人、董 事李国静系王朝荣配偶,持有本公司 3.69%股份,持有重庆春江服 饰有限公司 15%股份.王朝荣之妹王渝持有重庆玉冰机电设备有限 公司 10%股份,王朝荣之嫂孙红系重庆玉冰机电设备有限公司法定 代表人,持有该公司 90%股份.根据《公司章程》及有关规定,本 次交易构成了公司的关联交易. 公告编号:2018-002

2 /

4

(二)表决和审议情况

2017 年12 月29 日公司召开了第一届董事会第五次会议,以同 意3票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于预计

2018 年度日 常性关联交易的议案》,该议案需提请

2018 年第一次临时股东大会 审议通过后生效.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 重庆玉冰机电设 备有限公司 重庆市江北区观音桥街 道邦渝花苑

2 号2单元 2-1 有限责任公 司 孙红 重庆春江服饰有 限公司 重庆市渝北区两路工业 园区 G55-2/01-8 有限责任公 司 李长清 王朝荣 重庆市沙坪坝区上桥新 街123 号--

(二)关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事长王朝荣持有本公司 58.54% 股份,持有重庆春江服饰有限公司 15%股份.公司实际控制人、董 事李国静系王朝荣配偶,持有本公司 3.69%股份,持有重庆春江服 饰有限公司 15%股份.王朝荣之妹王渝持有重庆玉冰机电设备有限 公司 10%股份,王朝荣之嫂孙红系重庆玉冰机电设备有限公司法定 代表人,持有该公司 90%股份.

三、交易协议的主要内容 公告编号:2018-002

3 /

4 公司结合

2017 年市场订单需求情况及公司整体业务发展及生 产经营情况,预计

2018 年日常性关联交易情况如下: 交易类型 交易内容 交易方 预计发生金额 采购材料 采购原材料 (不锈钢、 硅胶、 PVC板、环氧板/绝缘板等) 重庆玉冰机电设 备有限公司 200万元 厂房租赁 厂房租赁 重庆春江服饰有 限公司 35万元 无偿借款 王朝荣无偿借款给公司 王朝荣 150万元 注:借款额度

150 万元,在借款期限内借款方根据公司生产经营需要在借款额 度内随借随还,借款总额不超过

150 万元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述交易价格为市场公允价,未损害公司的利益.