PDF《湖北华兴机械科技股份有限公司》

公告编号:2019-014 证券代码:872512 证券简称:华兴科技 主办券商:长江证券 湖北华兴机械科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月10 日10 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月4日,股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-014 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 湖北省京山经济开发区永兴大道

9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼 会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于向湖北京山农村商业银行股份有限公司文峰支行申请授信抵押 贷款暨关联担保》议案 相关内容详见

2019 年5月22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司申请银行授信 抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2019-012).

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身 份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证.

5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年6月10 日9:00-10:00 公告编号:2019-014

(三)登记地点: 湖北省京山经济开发区永兴大道

9 号湖北华兴机械科技股份有 限公司四楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:公司董事会秘书董芳 联系

电话:0724-7220458 传真:0724-7221949 邮政编码:43199

(二)会议费用:食宿及交通费自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《湖北华兴机械科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 湖北华兴机械科技股份有限公司 董事会

2019 年5月22 日