PDF《北京天坛生物制品股份有限公司 2015 年年度报告》

同时, 成立专家委员会负责对公司科研进展提供技术帮助, 指导科研课题的设立、实施及科研成果的产业化.研发部每年与课题组签订任务书,年终进行考 核.财务部按研发课题进行明细核算.

3、 生产管理 生产管理包括生产计划及预算管理、 生产原料领用、 车间生产、 成品检验和包装、 产品放行、 留样管理、生产过程中不合格品的处理、生产安全与节能环保管理、生产工艺和产品包装的变更 等环节,公司生产管理中的关键控制点是有效的.公司按照 GMP 的要求编制了业务操作流程图, 制定相应的管理制度及岗位的职位说明书.生产技术部负责生产管理的具体工作,按照公司年度 生产计划合理安排生产,加强生产全过程监督,严格产品质量标准;

分解下达各项费用指标,强 化预算管理;

加强能源管理, 在保障科室正常生产的前提下, 最大程度降低各类能耗和生产成本, 厉行节约、务实高效,保证公司整体节能减排工作顺利完成;

加强设备管理,确保工艺指标的稳 定和设备的安全运转;

公司制定并全面落实三级安全生产责任制、各项应急预案,为安全生产提 供了强有力保证.

4、 质量管理 质量管理包括质量管理机构及人员、文件管理、确认与验证、变更管理、偏差管理、超标检 定、质量投诉管理、召回管理、质量风险管理、纠正措施和预防措施等环节,公司质量管理中的 关键控制点是有效的. 公司一贯秉承 安全有效 质量可控 人人有责 的质量方针,并坚持生产安全、有效、质量可 控的产品.全体员工认真履行质量职责,质量管理部负责质量管理的具体实施.公司在 GMP 管理 的深度上不断加强,不断引入先进的质量管理工具,已经形成了一个完整、严密、有序的质量管 理体系,同时不断采取新措施,强化质量管理工作,不断推进公司质量管理体系提升;

形成了一 整套 GMP 管理的规章制度和管理措施;

明确了各级人员的职责,并规定了各项质量活动的控制标 准和控制方法以及不符合事件的处理评估流程;

形成了在公司质量受权人、质量负责人直接领导 下,由质保部、车间和班组组成的三级质量管理网络,实施细节化和指标化管理;

从物料供应商 评价、物料采购仓储、制品生产加工环节的工艺监控、验证和监测、中间产品逐批放行、成品的 检定及全面质量复核、直至最终产品的国家批签发,均在公司质量管理网络的有效监督控制下, 按照质量管理体系规定的制度和措施严格执行,有效地保证了产品质量.

5、销售管理 公司编制了销售业务相应管理制度及岗位的职位说明书,对于产品销售实施了较为严格的事 前、事中和事后控制.经营销售部门根据公司经营目标制定年度销售计划、通过签订销售任务目 标责任书分解至各销售区并将回款率和销售费用等作为考核指标,凡与公司进行销售业务往来的 客户均要由经法人授权人或总经理签订合同.通过对职务分离、业务流程控制、财务结算控制等

2015 年年度报告 第8页共134 页 关键控制点,采取相应的控制措施,实现销售与收款不相容岗位相互分离、制约和监督,并最终 促成公司销售目标的实现;

产品的销售退回由经营销售部填写申请单经过经营销售部及质量保证 部、公司主管领导逐一审批后再及时进入相应程序处理;