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宁波富邦精业集团股份有限公司

600768 2011 年年度报告 宁波富邦精业集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

12

七、 股东大会情况简介.16

八、 董事会报告

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九、 监事会报告

26

十、 重要事项

27 十

一、 财务会计报告

33 十

二、 备查文件目录

32 宁波富邦精业集团股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 叶维琪 董事 因公外出 郑锦浩 李汉钢 董事 因公外出 郑锦浩

(三) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报 告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

(四) 公司负责人姓名 郑锦浩 主管会计工作负责人姓名 宋汉心 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 岳培青 公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人(会计主管人员)岳培青声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 宁波富邦精业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 宁波富邦 公司的法定英文名称 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 NBFB 公司法定代表人 郑锦浩

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐跃进 陆恒 联系地址 宁波市鄞州区天童北路

702 号 工业城办公大楼三楼 宁波市鄞州区天童北路

702 号 工业城办公大楼三楼 电话 0574-87410500 0574-87410501 传真 0574-87410501 0574-87410501 宁波富邦精业集团股份有限公司

2011 年年度报告

3 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 宁波市镇海骆驼机电工业园区 注册地址的邮政编码

315202 办公地址 宁波市鄞州区天童北路

702 号工业城办公大楼三 楼 办公地址的邮政编码

315192 公司国际互联网网址 www.600768.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宁波富邦

600768

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1981 年12 月20 日 公司首次注册登记地点 宁波市中山东路

336 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2004 年2月23 日 公司变更注册登记地点 宁波市镇海骆驼机电工业园区 企业法人营业执照注册号