PDF《海南荣程新材料供应链股份有限公司对外投资的公告》

公告编号:2019-022 证券代码:873053 证券简称:荣程新材 主办券商:长江证券 海南荣程新材料供应链股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 公司与海南中万环球供应链品牌管理股份有限公司共同出资设立控股子公 司海南荣程电子商务有限公司, 注册资本为人民币 1,000.00 万元,其中公司认缴 出资 750.00 万元,占注册资本比例为 75.00%, 海南中万环球供应链品牌管理股份 有限公司知识产权作价出资 250.00 万元, 占注册资本比例为 25.00%.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 、 《挂牌公司重大资产重组业 务问答》的相关规定: "挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子 公司或控股子公司, 不构成重大资产重组.但挂牌公司新设参股子公司或向参股 子公司增资,若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标 准,则构成重大资产重组. "公司本次的对外投资属于新设控股子公司,故本次 对外投资不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易.

(四)审议和表决情况 公司于

2019 年6月6日召开第一届董事会第七次会议,以5票同意,0 票反 公告编号:2019-022 对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于补充确认公司对外投资设立控股子公司 的议案》 .根据《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议.

(五)本次对外投资涉及进入新的领域. 公司本次投资涉及进入新的领域,拟设立的控股子公司经营范围为:互联网 批发,批发钢材,批发特种钢材,批发普通钢板,批发普通钢管,批发普通线材 钢,新型金属功能材料销售,高品质特种钢材材料销售,批发建材,批发石、砖、 瓦、砂,批发石材,批发建筑用砂,批发建筑用砖、瓦,批发水泥产品和制品, 批发水泥熟料,批发水泥制品,绿色建筑材料的销售,高效节能新型墙体材料销 售.

二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:海南中万环球供应链品牌管理股份有限公司 住所:海南省澄迈县老城经济开发区南一环路

69 号海口综合保税区联检大 楼708-5 注册地址:海南省澄迈县老城经济开发区南一环路

69 号海口综合保税区联 检大楼 708-5 企业类型:其他股份有限公司(非上市) 法定代表人:吴挺干 主营业务:企业管理,实业投资,创业投资,餐饮企业管理(不含食品生产 经营) ,企业管理咨询,投资咨询(除金融、证券) ,旅游咨询(不得从事旅行社 业务) ,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询) ,物业服务,设计、制作、代理、发布各类广告,图文设计制作,翻译服务,会务服务,展览展示服务,公关 活动组织策划,企业营销(形象)策划,网络科技(不得从事科技中介) ,产品 设计,室内装饰工程设计,摄影服务(除冲扩)礼仪服务,建筑物清洁服务,票 务代理,办公设备、家用电器维修,文化艺术交流策划,动漫设计,货物运输代 理, 通信工程, 网络工程, 计算机系统集成, 跨境贸易, 农产品贸易, 网上销售. 注册资本:10000.000000 万 公告编号:2019-022