PDF《上海深井泵厂股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

2018 年12 月31 日,公司累计可供分配的利润为 4,783,186.23 元 公司

2018 年度权益分配预案为:以权益分派实施时股权登记日的股本总数 为基数,以未分配利润向股权登记日登记在册股东每

10 股派发现金股利

1 元 (含税) ,实际分派结果以 中国证券登记结算有限公司核算结果为准.

(七)审议《关于

2019 年度使用闲置资金进行权益性投资》议案 公司在权益性投资方面, 现持有的股票不增加仓位, 仅在合适的时间点择机卖出, 公司董事会授权总经理在合适时机择机卖出.

三、会议登记方法

(一)登记方式 现场登记

(二)登记时间:2019 年4月21 日下午 14:00-17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:高乃庄(董事会秘书) 联系

电话:021-67613295 传真:021-67613305 联系地址: 上海市松江区泗泾镇望东南路

188 号

(二)会议费用:餐费及住宿费各股东自理

(三)临时提案 如有临时提案,请于会议召开前

10 日提交 公告编号:2019-005

五、备查文件目录 《上海深井泵厂股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 《上海深井泵厂股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 上海深井泵厂股份有限公司 董事会

2019 年4月1日