PDF《证券代码：002234》

证券代码:002234 证券简称:民和股份 山东民和牧业股份有限公司 SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.

,LTD. 二一一年年度报告 披露日期:二一二年三月 山东民和牧业股份有限公司

2011 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议. 独立董事牟敦潭因在外出差未亲自参加董事会,委托独立董事宋晓代为表 决,其他董事均出席审议本次年报的董事会会议. 中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司

2011 年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告. 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计主管人员胡月贞声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2 山东民和牧业股份有限公司

2011 年年度报告 目录

第一章 公司基本情况简介

4

第三章 股本变动及股东情况・9

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

14

第五章 公司治理结构

21

第六章 股东大会情况简介

34

第七章 董事会报告

36

第八章 监事会报告

63

第九章 重要事项・65

第十章 财务报告・71 第十一章 备查文件目录・149

3 山东民和牧业股份有限公司

2011 年年度报告

第一章 公司基本情况简介

一、公司中英文名称及简写

1、公司中文名称:山东民和牧业股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 )

2、 公司英文名称: SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD.

3、公司中文名称缩写:民和股份

4、公司英文名称缩写:MINHE

二、公司法定代表人:孙希民

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式 股票简称 民和股份 股票代码

002234 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张东明 高小涛 联系地址 山东省蓬莱市南关路 2-3 号 山东省蓬莱市南关路 2-3 号 电话 0535-5637723 0535-5637723 传真 0535-5855999 0535-5855999 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司网址及电子信箱 公司注册地址:烟台蓬莱市西郊 公司办公地址:烟台蓬莱市南关路 2-3 号 邮政编码:265600 公司国际互联网地址:http://www.minhe.cn 公司电子

邮箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证券监督管理委员

4 山东民和牧业股份有限公司

2011 年年度报告 会指定网站的网址及公司年度报告备置地点

1、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报

2、登载公司年度报告的中国证券监督管理委员会指定国际互联网网址为: 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

3、公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

1、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

2、公司股票简称:民和股份

3、公司股票代码:002234

七、其他有关资料

1、公司注册资本:151,023,316.00 元

2、公司首次注册日期及变更登记日期: 公司首次注册地点:烟台蓬莱市西郊 公司首次注册日期:2000 年12 月1日公司最近一次变更登记日期:2011 年12 月30 日 公司注册登记地点:山东省工商行政管理局