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600777 2013 年年度报告 (修订稿) 烟台新潮实业股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人(会计主管人员)谭 茂竹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经公司董事会审议,报 告期利润分配预案如下:经审计,公司

2013 年度实现净利润 175,593,856.45 元,其中归属 于母公司所有者的净利润34,520,566.60 元,2013 年末母公司未分配利润余额为228,780,755.00 元. 公司董事会拟定

2013 年度利润分配预案为: 不分配现金红利, 不送红股. 经公司董事会审议,报告期公积金转增股本预案如下:经审计,截至

2013 年12 月31 日,公司资本公积余额为 480,940,388.60 元,其中可以转增为股本的余额为 456,072,591.78 元.公司董事会拟定

2013 年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积金转增股本. 上述预案需提交公司

2013 年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划和发展战略等陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投 资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 烟台新潮实业股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24

第八节 公司治理.28

第九节 内部控制.33

第十节 财务会计报告.34 第十一节 备查文件目录.101 烟台新潮实业股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、新潮实业 指 烟台新潮实业股份有限公司 新牟集团 指 新牟国际集团公司 大股东、第一大股东、东润投资 指 烟台东润投资发展有限公司 本年度、报告期内、本报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 金志昌顺 指 深圳金志昌顺投资发展有限公司 金昌资产 指 深圳金昌资产管理有限公司

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅本报告

第四节董事会报告中 董 事会关于公司未来发展的讨论与分析 . 烟台新潮实业股份有限公司

2013 年年度报告

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 烟台新潮实业股份有限公司 公司的中文名称简称 新潮实业 公司的外文名称 YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XCIC 公司的法定代表人 宋向阳

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 何再权 联系地址 山东省烟台市莱山区港城东大街