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浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

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2018 年第二次临时股东大会会议资料 二O一八年十一月八日 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

2 目录会议议程

3 会议须知

4 议案

5 附件

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3 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间:2018 年11 月8日14:00 点 网络投票时间:2018 年11 月8日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路

7 号 公司办公楼会议室

三、主持人:董事长张间芳先生

四、股东及参会人员签到

五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效.介绍会议出席人员,介绍律师 事务所见证律师和会议注意事项.

六、提议监票人、计票人和记录人

七、股东逐条审议议案: 序号 议案名称

1 关于对外投资越南安全防护新材料及安全防护产品(一期)生产基地建 设项目的议案

八、现场投票表决及股东发言

九、监票人、计票人统计现场表决情况,中场休息等待网络投票结果.

十、主持人宣布表决结果 十

一、签署、宣读股东大会决议 十

二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见 十

三、主持人宣布本次股东大会结束 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

4 会议须知 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2018 年第二次临时股东大会于2018 年11 月8日14:00 点在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路

7 号 公司办公楼会议室召开,为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开, 根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东 大会会议须知,望全体参会人员遵守执行:

1、 股东大会召开过程中, 参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.股东及 股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以 确保股东大会的正常秩序.

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,有发言意向的股东及股东代 表报到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排发言,并安排公司 有关人员回答股东提出的问题,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要. 建议每位股东发言时间不超过三分钟.

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式.公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式.如同一股份通过现场和网络投票系统重 复进行表决的,以第一次投票表决结果为准.

5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票,对投票和计 票过程进行监督,由总监票人公布表决结果.