PDF《宁国东方碾磨材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-017

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3 证券代码:831260 证券简称:东方碾磨 主办券商:国元证券 宁国东方碾磨材料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年6月15 日9时结束时间:2018 年6月15 日11 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和 主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定. 公告编号:2018-017

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(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年6月12 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:安徽省宁国市宁阳西路

47 号公司三楼会议室.

二、会议审议事项

1、《关于公司偶发性关联交易事项的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018年6月14日, 上午9:00-11:00, 下午14:00-17:00

(三)登记地点: 公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式 1.联系人:朱静 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、 股票账户卡办理登记;

委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份 证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记. 公告编号:2018-017

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3 2.联系

电话:0563-4187878 3.传真:0563-4182677

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理.

五、备查文件目录 《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 宁国东方碾磨材料股份有限公司 董事会

2018 年5月30 日