PDF《上海输配电股份有限公司第四届董事会第四次会议文件之二》

上海输配电股份有限公司第四届董事会第四次会议文件之二 上海输配电股份有限公司

600627 2007 年年度报告 2-1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

5

四、股本变动及股东情况

8

五、董事、监事和高级管理人员

12

六、公司治理结构

17

七、股东大会情况简介

20

八、董事会报告

21

九、监事会报告

31

十、重要事项

32 十

一、财务会计报告

41 十

二、备查文件目录

41 2-2

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人黄迪南董事长,主管会计工作负责人范晓莉财务总监,会计机构负责人张飙部长声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 2-3

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:上海输配电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:上电股份 公司英文名称:Shanghai Power Transmission&

Distribution Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:SPTD

2、 公司法定代表人:黄迪南

3、 公司董事会秘书:何延庆

电话:021-62102651 传真:021-62267260 E-mail:[email protected] 联系地址:上海愚园路

1395 号五楼 公司证券事务代表:周奕

电话:021-62102651 传真:021-62267260 E-mail:[email protected] 联系地址:上海愚园路

1395 号五楼

4、 公司注册地址:上海东方路

428 号 公司办公地址:上海愚园路

1395 号五楼 邮政编码:200050 公司国际互联网

网址:www.sptd.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:上电股份 公司 A 股代码:600627

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年7月9日公司首次注册登记地点:上海市浦东新区安建路

100 号 公司变更注册登记日期:2006 年5月23 日 公司变更注册登记地址:上海市东方路

428 号 公司法人营业执照注册号:31000010006367 公司税务登记号码:310041132216874 公司组织机构代码:13221687-4 2-4 公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海南京东路

61 号4楼2-5

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 452,245,563.93 利润总额 453,172,350.54 归属于上市公司股东的净利润 440,663,494.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 432,560,542.35 经营活动产生的现金流量净额 68,568,477.93

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 7,338,356.65 计入当期损益的政府补助 57,000.00 债务重组损益 -900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,966,434.79 所得税影响额 -358,838.91 合计 8,102,952.53