PDF《临涣水务股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2019-012 证券代码:871172 证券简称:临涣水务 主办券商:民族证券 临涣水务股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和公司章程的规定. 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月26 日16:10―16:40. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月19 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书. 公告编号:2019-012

(七)会议地点 安徽省淮北市相山区人民中路

276 号淮北矿业会议中心

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《临涣水务股份有限公司董事、监事 换届公告》 (公告编号 2019-011) .

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《临涣水务股份有限公司董事、监事 换届公告》 (公告编号 2019-011) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件) 、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身 份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示出席者身份证、法定 代表人身份证明书、 加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证;

(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示出席者身份证、加盖 法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 加盖法人股东公章的单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证;

(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年4月26 日14 时至

15 时.

(三)登记地点:安徽省淮北市相山区人民中路

276 号淮北矿业会议中心

四、其他 公告编号:2019-012

(一)会议联系方式: 联系人:张川

电话:0561-7889009 传真:0561-7889990 地址:安徽省淮北市濉溪县韩村镇

(二)会议费用:本次会议全部交通、食宿费用由股东自理.