PDF《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司》

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2019-003 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2019 年度第一次临时董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司" )2019 年度第 一次临时董事会于

2019 年1月22 日上午

9 时在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开,本次董事会会议已于

2019 年1月19 日以电子邮件、电话通讯等方 式通知全体董事.

本次会议应出席董事

9 名,实际出席

9 名,其中董事邹明女士、董事戴炳坤 先生、董事田立新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事 林洪生先生以通讯方式参会.会议由董事长覃有倘先生召集和主持,部分监事、 高管列席了会议, 会议的内容以及召集、 召开方式、 程序均符合 《公司法》 和 《公 司章程》的有关规定,所做决议合法有效.

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向银行申请授信的议案》 董事会同意公司自此次董事会审议通过之日起

12 个月内向中国银行股份有 限公司深圳龙华支行申请总额不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度;

向中国 工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授 信额度,用于公司生产经营活动,授信期限内,授信额度可循环使用.同时授权 管理层办理上述申请授信事宜,并授权董事长签署授信有关的具体文件(包括但 不限于授信、借款等有关合同、协议、申请书等各项法律文件) . 表决结果:同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票

三、备查文件

1、2019 年度第一次临时董事会决议. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 特此公告. 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2019年1月23日