编辑: Cerise银子 2019-07-16
公告编号:2017-065 证券代码:833799 证券简称:嘉禾生物 主办券商:西部证券 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 关于确认

2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年1-6 月关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次公告的关联交易是陕西嘉禾生物科技股份有限公司 (以下简称 "公司")2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年1-6 月的关联交易和关联 担保. 鉴于公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市,现公司财务 部在审计机构的协助下整理、 核算出三年一期 (2014 年度、

2015 年度、

2016 年度、2017 年1-6 月)的关联交易,董事会对前述关联交易的金额及公允 性予以了审议确认,公司现对

2014 年、2015 年、2016 年和

2017 年1-6 月 的关联交易进行重新确认.

(二)关联方关系概述 以下关联方均与公司在

2014 年、2015 年、2016 年和

2017 年1-6 月期 间发生了关联交易.

1、三原润禾生物科技有限公司(以下简称"三原润禾") 与公司的关联关系:公司全资子公司 公告编号:2017-065

2、陕西嘉禾药业有限公司(以下简称"嘉禾药业") 与公司的关联关系:公司全资子公司

3、上海纽耐源国际贸易有限公司 与公司的关联关系: 公司董事任克举担任监事, 已于

2016 年2月离任.

4、张玉琴 与公司的关联关系:公司控股股东、实际控制人、董事.

5、杜小虎 与公司的关联关系:公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理.

6、王春德 与公司的关联关系:公司持股 5%以上股东、董事兼副总经理.

7、任克举 与公司的关联关系:公司持股 5%以上股东、董事兼副总经理.

8、杜小龙 与公司的关联关系:公司股东、董事.

9、惠玉虎 与公司的关联关系:公司股东、监事会主席.

10、高强 与公司的关联关系:公司股东、监事.

11、毛新国 与公司的关联关系:公司股东、原董事、财务总监.

12、杨军仁 与公司的关联关系:公司股东、原董事兼总经理、副总经理. 公告编号:2017-065

13、王力争 与公司的关联关系:公司股东、董事会秘书.

14、刘慕龙 与公司的关联关系:公司股东、原董事.

15、邓尚勇 与公司的关联关系:公司股东、原董事.

16、解亚红 与公司的关联关系:公司持股 5%以上股东王春德之妻.

17、郭晓茹 与公司的关联关系:公司股东、持股 5%以上股东任克举之妻.

18、杨海燕 与公司的关联关系:公司股东、董事杜小龙之妻.

19、陈秋英 与公司的关联关系:公司股东、财务总监毛新国之妻.

(三)表决和审议情况

2017 年11 月30 日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关 于重新审议的议案》,关联董事履行了回避表决义务. 该议案拟提交公司

2017 年第六次临时股东大会审议通过后生效.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 公告编号:2017-065

(一)关联方基本情况 序号 关联方名称 住所 类型 法定代表人

1 三原润禾 陕西省咸阳市三原县大程镇美 乐街东段 有限责任公司 杜小虎

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