PDF《浙江鹏信信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议...》

公告编号:2018-018

1 证券代码:833029 证券简称:鹏信科技 主办券商:国信证券 浙江鹏信信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开情况 浙江鹏信信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会 议于

2018 年4月25 日10:00 时在浙江省杭州市余杭区仓前街道向往街

1008 号14 幢9-10 层公司会议室召开.

本次会议的通知于

2018 年4月15 日以邮件、传 真方式发出, 并保证所有参与人员均收到会议召开的通知.本次会议由董事长陈 晓莉主持,应出席董事

5 人,实际出席董事

5 人,会议的召集符合《中华人民共 和国公司法》 和 《浙江鹏信信息科技股份有限公司章程》 及相关法律法规的规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议如下议案:

1、审议《2018 年第一季度报告》 审议结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票;

三、备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-018

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(一)经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》 特此公告. 浙江鹏信信息科技股份有限公司 董事会

2018 年4月27 日