PDF《扬戈科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2019-015 证券代码:834404 证券简称:扬戈科技 主办券商:财通证券 扬戈科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月9日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-015 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的浙江天册律师事务所杨磊等律师.

(七)会议地点 浙江省三门县滨海新城滨港路

16 号扬戈科技股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年度董事会工作报告》议案 《公司

2018 年度董事会工作报告》

(二)审议《公司

2018 年度监事会工作报告》议案 《公司

2018 年度监事会工作报告》

(三)审议《公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《扬戈科技股份有限公司

2018 年度报告》及《扬 戈科技股份有限公司

2018 年度报告摘要》 .

(四)审议《公司

2018 年度财务决算报告》议案 《公司

2018 年度财务决算报告》

(五)审议《公司

2019 年度财务预算报告》议案 《公司

2019 年度财务预算报告》

(六)审议《公司

2018 年度利润分配预案》议案 根据公司的财务状况、 现金流量和公司经营发展的实际情况, 公司拟以截至

2018 年12 月31 日的公司总股本

5800 万股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 人民币

2 元(含税) ,合计派发现金红利人民币 11,600,000.00 元. 公告编号:2019-015

(七) 审议 《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构》 议案 为保持审计工作的连续性, 维护公司和股东权益,公司拟继续聘任天健会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一 年.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记手续.

2、自然人股东由代理人代表出 席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书 原件和代理人身份证 (原件及复印件) .

3、法人股东为股东单位之法定代表人 的,需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续(委托 代理人出席会议的, 代理人须持营业执照复印件、 本人身份证、 授权委托书办理) .