PDF《扬戈科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选...》

公告编号:2016-008? ? 1?/?4? 证券代码:834404 证券简称:扬戈科技 主办券商:财通证券 扬戈科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2016 年第一次 临时股东大会于

2016 年3月14 日审议并通过: 任命杨光奎、杨广平、杨相明、杨相海、胡吉全为公司第二届董 事会董事,任职期限三年,自本次股东大会选举通过之日起算. 任命裴天、任齐飞为公司第二届监事会非职工代表监事,任职期 限三年,自本次股东大会选举通过之日起算. 本次会议召开

15 日前以通知公告方式通知全体股东,实际到会 股东

11 人,持有公司股份 58,000,000 股,占股份总数的 100.00%, 会议由杨光奎主持. 以上决议表决情况为: 对候选董事的投票结果为:同意股数 58,000,000 股,占出席股 东大会有表决权股份数量的 100%,反对股数

0 股,占出席股东大会 有表决权股份数量的 0%,弃权股数

0 股,占出席股东大会有表决权 公告编号:2016-008? ? 2?/?4? 股份数量的 0%. 对候选监事的投票结果为:同意股数 58,000,000 股,占出席股 东大会有表决权股份数量的 100%,反对股数

0 股,占出席股东大会 有表决权股份数量的 0%,弃权股数

0 股,占出席股东大会有表决权 股份数量的 0%. 2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2016 年第一 次职工代表大会于

2016 年2月22 日审议并通过: 选举章通钱为第二届监事会职工代表监事, 与股东代表监事组成 第二届监事会. 本次会议召开前已通知全体职工代表,应出席职工

87 人,实际 出席职工

87 人. 以上决议表决情况为: 出席的公司职工代表采用记名投票表决的方式一致同意选举公 司职工章通钱为公司第二届监事会职工代表监事. 3.? 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会 第一次会议于

2016 年3月14 日审议并通过: 选举杨光奎为公司第二届董事会董事长,任期三年. 聘任杨广平为公司总经理,任期三年. 聘任杨相明、杨相海为公司副总经理,任期三年. 聘任杨相明公司财务负责人,任期三年. 聘任杨广平为公司董事会秘书,任期三年. 本次会议召开

10 日前以邮件通知方式通知全体董事, 应到会董 公告编号:2016-008? ? 3?/?4? 事5人,实际到会董事

5 人,会议由杨光奎主持. 以上决议表决情况为:

5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 4.? 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会 第一次会议于

2016 年3月14 日审议并通过: 选举任齐飞为公司第二届监事会主席,任期三年. 本次会议召开

10 日前以邮件通知方式通知全体监事, 应到会监 事3人,实际到会监事

3 人,会议由任齐飞主持. 以上决议表决情况为:

3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事长杨光奎持有公司股份 35,900,000 股,占公司股本 的61.90%. 该任命董事、总经理、董事会秘书杨广平持有公司股份 830,000 股,占公司股本的 1.43%. 该任命董事、副经理、财务负责人杨相明持有公司股份 550,000 股,占公司股本的 0.95%. 该任命董事、副经理杨相海持有公司股份 500,000 股,占公司股 本的 0.86%. 该任命董事胡吉全持有公司股份