PDF《Disclosure 信息披露》

2013年5月28 日 星期二 B23 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2013-19 唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称 本公司 )董事会于

2013 年5月20 日,以 专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第二十一 次会议的通知.会议于

2013 年5月24 日以现场及通讯方式,在公司会议室召开.参加现场 会议董事五名,以通讯方式参会董事二名,三名监事及其他相关人员列席会议.会议的表决 方式为书面表决.会议由董事长张增光先生主持,会议对通知所列议案进行了审议.会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定.会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》. 上述《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》已于本公告日在巨潮资讯网 (http: / / www.cninfo.com.cn / )披露,敬请留意查阅. 此事项属于关联事项,董事张增光、王晓华、于宝池、高建明回避表决. 此事项需提交公司股东大会审议.关联股东冀东发展集团有限责任公司及有关高管在 股东大会上对该项议案回避表决. 独立董事苏宏业、 陈欣、 王富强发表了专项意见. 认为: 公司重大资产重组置入资产

2012 年度业绩承诺实现情况,是基于公司实际经营需要,未有违反相关法律、法规及公司章 程的规定. 该项决议三票同意,零票反对,四票弃权.

二、审议通过了《重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况鉴证报告》 上述《鉴证报告》已于本公告日在巨潮资讯网(http: / / www.cninfo.com.cn / )披露,敬请留 意查阅. 该项决议七票同意,零票反对,零票弃权.

三、审议通过了《关于召开

2013 年第二次临时股东大会》的议案 公司拟定于

2013 年6月14 日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开

2013 年第二 次临时股东大会. (详见 《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开

2013 年第二次临时股东大会的通 知》) 特此公告. 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会2013 年5月24 日 证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2013-20 唐山冀东装备股份有限公司关于 重大资产重组置入资产

2012 年度 业绩承诺实现情况说明的公告

一、基本情况说明 唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称本公司或公司)原为唐山陶瓷股份有限公司 (以下简称唐陶公司),是由唐山陶瓷集团有限公司作为独家发起人,于1998 年6月16 日通 过募集方式向社会公开发行股票设立的股份有限公司.

2009 年7月16 日本公司董事会审议通过《重大资产置换暨关联交易预案》,由本公司 原股东唐山市城市建设投资有限公司、 原股东唐山市建设投资公司将其合计持有的本公司 29.90%股权,共计 67,878,421 股国有股份无偿划转给冀东发展集团有限责任公司(以下简 称冀东集团);

冀东集团以其合法拥有的旗下装备制造及工程承包业务板块的唐山盾石机械 制造有限责任公司(以下简称盾石机械)100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司(以下 简称盾石建筑)100%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司(以下简称盾石筑炉)100%股权 和唐山盾石电气有限责任公司(以下简称盾石电气)51%股权与本公司合法拥有的全部资产 及负债进行置换.