PDF《招华智能》

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2018 年度报告 招华智能 NEEQ:871880 深圳市招华智能股份有限公司 ShenZhen ZhaoHua Intelligent Inc.

,Ltd

2 公司年度大事记

2018 年7月14 日, 深圳市招华智能股份有限公司临 时股东大会决议,一致同意变更公司法定代表人的议案, 并于

2018 年8月29 日在深圳市市场监督管理局办理了 工商变更手续.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、招华智能 指 深圳市招华智能股份有限公司 股东大会 指 深圳市招华智能股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市招华智能股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市招华智能股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 深圳市招华智能股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 主办券商 指 安信证券股份有限公司 上会会计师、会计师 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转 让 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2018 年元、万元 指 人民币元、人民币万元 招华创新 指 深圳市招华创新科技企业(有限合伙)

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人何义成、主管会计工作负责人习纳及会计机构负责人(会计主管人员)习纳保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、实际控制人不当控制风险 公司法人和实际控制人为何义成,虽然公司已建立了较为 完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织结构和制度体系 上对实际控制人的行为进行了规范,最大程度地保护了公司及 中小股东的利益,但如果实际控制人利用其特殊地位,通过行 使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、 对外投资等进行控制,可能对公司及其他股东的利益产生不利 的影响.

2、行业风险 公司所在的手机主板行业竞争日趋激烈,行业中呈现大企 业占有大部分市场份额,小企业众多且竞争激烈的局面,且产 业链整合加强,弱小企业在产业链整合的趋势中容易被兼并和 淘汰.目前公司规模较小,行业中优质的客户资源有待增长. 公司在发展中除应对行业领先者的竞争以外,未来行业的新进 入者也会对本行业造成冲击.若在未来的发展中,公司不能满 足客户对产品开发设计的需求,则会对竞争优势和经营业绩产 生不利影响.